วันที่ 6 ตุลาคม พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) เผยว่าคณะกรรมการธุรกรรมในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2563 ในวันนี้ มีมติเห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในรายคดีสำคัญ จำนวน 3 รายคดี รวมมูลค่ากว่า 272 ล้านบาท
ปปง. สั่งยึดทรัพย์สินบุคลากร สกสค. มูลค่ากว่า 183 ล้านบาท
รายแรก นายดิฐวัฒน์ เตชะวงศ์โรจน์ กับพวก จากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีการทำธุรกรรมร่วมกับผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินจากคดีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดพบเงินหมุนเวียนจำนวนมาก จึงอายัดทรัพย์สิน 41 รายการ พร้อมดอกผล (เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และสลาก) รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 53,471,689.97 บาท และเพิ่มเติมอีก 27 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 156,778,730.72 บาท ไว้ชั่วคราวแล้ว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน รวมมูลค่าทรัพย์สินที่มีการอายัดในคดีดังกล่าวทั้งสิ้นประมาณ 210,250,420.69 บาท
รายที่ 2.รายคดี นายสมโภช ศรีใหม่ (นายทุนใหญ่ในจ.นครราชสีมา)กับพวก ซึ่งเป็นกรณีที่มีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 3,500 ไร่ โดยมีการปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลังต้นยูคาลิปตัส ต้นสัก เป็นต้น และนำผลผลิตทางการเกษตรไปขาย รวมทั้งนำที่ดินออกให้ผู้อื่นเช่าโดยได้รับค่าเช่าตอบแทน อันเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ หรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ จึงยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดให้ตกเป็นของแผ่นดินมาแล้วหลายครั้ง รวมจำนวน 15 รายการ มูลค่าประมาณ 21 ล้านบาท เพิ่มเติมอีกจำนวน 1 รายการ คือ ที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 44 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มูลค่าประมาณ 30,000,000 บาท ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน รวมมูลค่าทรัพย์สินที่มีการยึดและอายัดในคดีดังกล่าวทั้งสิ้นประมาณ 51,000,000 บาท
และรายที่ 3 กลุ่มบุคคลที่ใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชน รายนายอาหงส์ (ไม่ทราบนามสกุล) สัญชาติจีน กับพวก โดยนายอาหงส์ (ไม่ทราบนามสกุล) สัญชาติจีน กับพวก เป็นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ใช้ชื่อว่า “บ้านอาหงส์” มีที่ตั้งอยู่ที่ประเทศจีน และมีการจ้างคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารจำนวนหลายบัญชี เพื่อใช้ในการรับโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชนและจ้างคนไทยให้เดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่เป็นคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์ไปหาเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและแอบอ้างตนเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารหลอกให้ประชาชนหลงเชื่อและโอนเงินให้ ซึ่งพบผู้เสียหายทั่วประเทศจำนวนมาก อันเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา จึงยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 72 รายการ (เงินสด รถโดยสารไม่ประจำทาง เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และที่ดิน) พร้อมดอกผล รวมมูลค่า 11,291,861.46 บาท ไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน
ปปง. ยึดทรัพย์เพิ่ม 1,200 ล้านบาท คดีสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่น