เมื่อวันที่ 10 มีนาคม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) เผยว่าได้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เครือข่ายบ่อนพนันรายใหญ่ จากกร
ตำรวจเปิดแบ็คอัพ "เสี่ยโป้ อานนท์" ชำแหละพฤติการณ์ ฟันกม.ฟอกเงิน กางบัญชีทรัพย์สิน ยึดส่ง ปปง.
ย้อนวีรกรรม “เสี่ยโป้” นักบุญชอบแจกเงิน ว่าที่กรรมาธิการแก้บ่อน ก่อนโดนรวบคาบ้าน ข้อหาพนันออนไลน์
ตร.บุกค้นเป้าหมาย 4 จุด บ้านแม่-คนใกล้ชิด “เสี่ยโป้” ขยายผลยึดทรัพย์โยงพนันออนไลน์
“สันธนะ”ปูด “หลงจู๊” นายบ่อนระยอง ส่งส่วยสูงถึงระดับ “กองบัญชาการ-ส่วนกลาง”
ปปง.เผยว่าได้ดำเนินการตรวจสอบและยึดอายัดทรัพย์ กรณีบ่อนการพนัน มาบตาพุด จังหวัดระยอง และบ่อนการพนัน RJ อาร์เจ หลัง บขส. อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ที่แพร่เชื้อโควิด-19 รายนายหลงจู๊ หรือนายสมชาย จุติกิติ์เดชา กับพวก และรายนายเสี่ยโป้ โป้อานนท์ นางสาวบานเย็น ชาญนรา (มารดาของเสี่ยโป้ฯ) กับพวก โดยเป็นการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐาน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคลดังกล่าว รวมทั้งสิ้นจำนวน 430 รายการ
ทรัพย์สินที่ ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ อาทิ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เครื่องประดับ ทองรูปพรรณ ยานพาหนะ ห้องชุด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 1,200 ล้านบาท พร้อมดอกผล ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปรายปรามการฟอกเงิน พ.ศ 2542
ทั้งนี้พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินตามที่เสนอ และเมื่อสำนักงาน ปปง. ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรม การธุรกรรมเพื่อพิจารณาส่งเรื่องให้ พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไป
นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์มากกว่า 100 ราย ในการนี้ เพื่อเป็นการต้ดวงจรอาชญากรรม และตัดเส้นทางทางการเงินของผู้กระทำความผิด สำนักงาน ปปง. จะเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีดังกล่าว รวมทั้งคดีอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
แหล่งข่าวระดับสูงในปปง.เผยว่า การยึดทรัพย์กรณีนี้ เกิดจากการจับกุมบ่อนในต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ครั้งนั้นสืบสวนจนทราบว่า มีนาง ส. และนาย บ.เกี่ยวข้องกับบ่อนนี้ จนตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่า หลงจู๊ หรือนายสมชาย เกี่ยวข้องพัวพัน รวมถึง เสี่ยโป้ และมารดา พบว่าเส้นทางการเงินโยงใยกับกรณีบ่อนมาบตาพุดด้วย
บ่อนใหญ่ เย้ย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน สั่งเด้งยกแผง "ผกก. -สว." สอบ 5 เสือมาบตาพุด เซ่น ดีเอสไอ บุกจับ
เปิดเบาะแสนายทุนบ่อน RJ เชื่อมโยงบ่อนอุบลฯ ถึงมาบตาพุด
เมื่อพบตัวละครหลัก 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม นางส. นาย บ. กลุ่มหลงจู๊ และ กลุ่มเสี่ยโป้ จึงตรวจสอบยึดอายัดทรัพย์สินทั้งมูลค่ารวม กว่า 1,200 ล้านบาทและขยายผลผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 3กลุ่มนี้อีกมากว่า 100 ราย เพื่อยึด อายัดทรัพย์เพิ่ม โดยใน1,200 ล้านที่ยึดอายัดแล้ว เป็นของเสี่ยโป้ ราว 800 ล้านบาท กระบวนการต่อไป ผู้ที่ถูกยึดอายัดทรัพย์สามารถชี้แจง พิสูจน์ที่มาของทรัพย์ว่าเกี่ยวกับการพนันหรือไม่
อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวระบุว่า การยึดอายัดทรัพย์ครั้งนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกับคดีบ่อนออนไลน์ที่นายเสี่ยโป้ ถูกจับกุมดำเนินคดี
"สุวัฒน์" เปิดใจเบื้องลึกปูดเงื่อนงำ จับ "เสี่ยโป้"ตอบรุ่นพี่ นรต."สันธนะ" ฝากถึง "หลงจู๊"
