เปิดช่องโหว่ของเงินคริปโทฯ ช่องทางมิจฉาชีพใช้ฟอกเงิน


โดย PPTV Online

เผยแพร่




ผู้ที่คลุกคลีกับวงการหุ้นและคริปโทฯ อย่างเจ้าของเพจ “เล่นพื้นฐาน อ่านเทคนิค” ได้เปิดเผยช่องโหว่ของเงินคริปโทฯ สามารถนำขึ้นกระดานเทรดได้โดยไม่ต้องแจกแจงที่มา ซึ่งอาจเป็นช่องทางมิจฉาชีพใช้ฟอกเงิน

นายจิณณะ สินส่ง เจ้าของเพจ “เล่นพื้นฐาน อ่านเทคนิค” ซึ่งเป็นเพจให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดหุ้นที่มีผู้ติดตามกว่า 7 หมื่นคน ให้ข้อมูลว่า รูปแบบการเทรดเหรียญคริปโตฯ ที่อาจเป็นช่องให้มิจฉาชีพใช้ในการฟอกเงิน คือการเทรดแบบ Peer-to-peer เพราะวิธีนี้ สามารถแลกเปลี่ยนเหรียญจากคนหนึ่ง ไปสู่อีกคนหนึ่งโดยตรง ทำให้ไม่ต้องยืนยันตัวตน แตกต่างจากการแลกเปลี่ยนผ่านกระดานเทรดตามปกติ ที่ต้องยืนยันตัวตน ก่อนนำเข้าสู่กระดานเทรด

ราคาทองวันนี้ ขึ้นแรง 350 บาท ตามตลาดสปอตพุ่ง 35 ดอลลาร์

สภาพอากาศวันนี้ ทั่วไทยอากาศแตกต่าง เหนือหนาว อีสานฝน กลางร้อนขึ้น

นายจิณณะ เปิดเผยอีกว่า หากจะอุดช่องโหว่ไม่ให้มิจฉาชีพใช้ช่องทางนี้ในการฟอกเงิน สามารถให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. ออกมาตรการควบคุม โดยหากมีการนำเหรียญคริปโทฯ เข้าสู่กระดานเทรด อาจจะให้แช่แข็งไว้ก่อน จนกว่าผู้ที่นำเข้าระบบจะสามารถแจกแจงที่มาได้ว่า ได้รับเหรียญมาจากไหน หากแจกแจงไม่ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็อาจจะริบเหรียญฯ และตรวจสอบเส้นทางบัญชีผู้ที่นำเหรียญเข้ามา

ด้าน พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เปิดเผยว่า วิธีการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติ จะใช้วิธีการจ้าง “บัญชีม้า” เปิดบัญชีเงินดิจิทัล โดยวิธีนี้จะคล้ายกับการจ้างเปิดบัญชีธนาคาร ซึ่งมิจฉาชีพจะทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต แต่พอเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่คนทั่วโลกสามารถเปิดบัญชีได้ ทำให้การติดตามเส้นทางการเงิน ยากกว่าตรวจสอบบัญชีม้าในรูปแบบบัญชีธนาคาร จึงเป็นช่องโหว่ที่มิจฉาชีพนำมาใช้เป็นช่องทางฟอกเงิน 

พล.ต.ต.นิเวศน์ ระบุอีกว่า ที่ผ่านมาตำรวจไซเบอร์ก็มีการหารือกับ กลต. มาโดยตลอด โดยมีการเสนอให้ กลต. เชิญบริษัทใหญ่ที่เปิดให้เทรดสกุลเงินดิจิทัลมาเจรจา ว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาบัญชีลักษณะนี้อย่างไรได้บ้าง หากไม่ได้ควรต้องยุติบริการบางอย่างในไทย ซึ่งหากอุดช่องโหว่จุดนี้ได้ คาดว่าจะช่วยตัดช่องทางการฟอกเงินของอาชญากร ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งประเด็นนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาหารือกัน 

โดย รอง ผบช.สอท. ยังฝากเตือนประชาชน หากเจอแก๊งมิจฉาชีพหลอกเอาเงิน ไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันมาก่อน ให้ขอเบอร์โทรกลับ อย่าคุยช่องทางที่มิจฉาชีพโทรศัพท์มา เพราะเป็นการโทรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ติดตามตัวยาก แต่ถ้าขอเบอร์ แล้วเราเป็นฝ่ายโทรศัพท์กลับไป หากโทรติดแสดงว่าใช้เบอร์ที่ไทย ตำรวจสามารถตามจับได้
 

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ