เอกนิติ ลั่น เตรียมดับฝันสวรรค์นักฟอกเงิน คลัง เซ็ตระบบ ดัน "Data Bureau" สกัดทุนเทา-ดำ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อช่วงเช้ากระทรวงการคลัง ได้มีการประชุมเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัย (Data Bureau)  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยความคืบหน้าล่าสุด นายเอกนิติ ยอมรับว่า ยังมีช่องโหว่ในการแก้ไขปัญหาฟอกเงินและทุนเทา ที่มาจากทั้ง การทำทุรกรรมซื้อขายทองคำ สินทรัพย์ดิจิทัล e-wallet เงินตราต่างประเทศ และเงินสด รวมถึงสินทรัพย์อื่นๆ เป็นต้น

 

ดังนั้น หลังจากนี้ กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งเข้าไปปิดช่องโหว่ในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปกำกับดูแล โดยเฉพาะธุรกรรมการซื้อขายทองคำที่ไม่มีการส่งมอบจริงและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยการ จัดตั้งระบบ Data Bureau ที่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ที่เดียว โดยไม่ต้องจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ซึ่งจะทำให้สวรรค์ของการฟอกเงินหลังจากนี้กลายเป็นนรกของการฟอกเงิน 

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ผ่านมายังมีช่องว่างในการกำกับดูแลระหว่างธุรกรรมทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ เนื่องจากก่อนหน้านี้ประเทศไทยต้องการสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี จึงได้มีการผ่อนเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการนำเข้าทองคำ แต่หลังจากนี้จะเพิ่มความเข้มงวด โดยให้กรมสรรพากร เข้มงวดเรื่องธุรกรรมการซื้อขายทองคำที่ไม่มีการส่งมอบจริง และจะมีการประกาศกระทรวงการคลัง เพื่อควบคุมการซื้อขายทองคําที่ไม่มีการส่งมอบจริง ซึ่งขณะนี้ร่างประกาศได้เสร็จสิ้นแล้ว และจะนําเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และจะประกาศบังคับใช้ได้เลย 

นอกจากนี้ กรมสรรพากร จะมีการจัดชั้นบัญชีพิเศษที่ต้องรายงานข้อมูลการซื้อขายทองคำมาให้ทราบทุกกรณี โดยจะเป็นการออกประกาศ ซึ่งคาดว่าส่วนนี้จะใช้เวลาไม่นาน แต่ระหว่างนี้ภายในเดือนมกราคม 2569 กรมสรรพากรจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านทองขนาดใหญ่ที่มีแพลตฟอร์มการซื้อขายในรูปแบบออนไลน์ของตนเอง เพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นรายวัน จำนวนการเทรด ของผู้ค้าว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 

ส่วนการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการซื้อขายทองคำบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยจะออกประกาศพระราชกฤษฎีกา ซึ่งอยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรี แต่จะต้องพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการ ในฐานะรัฐบาลรักษาการได้หรือไม่

ขณะเดียวกันก็ได้สั่งการให้กรมศุลกากร พิจารณาเรื่องการจัดเก็บภาษีนำเข้าทองคำ ว่า ควรจะดำเนินการได้หรือไม่ แล้วจะสามารถดำเนินการได้เมื่อไหร่  โดยต้องมีการพิจารณาข้อดีข้อเสียให้รอบคอบก่อนว่าจะสามารถทำได้จริงหรือไม่ 

ขณะที่ นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. กล่าวว่า ในส่วนของธปท.  คาดว่าทางกระทรวงการคลัง จะแก้ไขกฎหมายเพื่อออกประกาศเพิ่มอำนาจให้ ธปท.เข้าไปกำกับดูแล การซื้อขายทองคำ ซึ่งมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินที่กระทบ ต่อค่าเงินบาทได้หลังจากนี้ โดยคาดว่าจะสามารถออกประกาศได้ หลัง วันที่ 20 ม.ค. 2569  

ซึ่งนายวิทัย ระบุว่า หากมีประกาศการเพิ่มอำนาจออกมา จะสามารถทำให้ ธปท. เข้าไปกำกับดูแล การซื้อขายทองคำได้เข้มข้นขึ้น โดยแนวทางของ ธปท. จะให้แพลตฟอร์มการซื้อขายทองคำออนไลน์ต่างๆ รายงานข้อมูลการซื้อขาย ขณะเดียวกันจะมีการพิจารณาเรื่องการกำหนดเพดานการซื้อขายทองคำสูงสุด สำหรับบุคคลคนทั่วไป เช่น บุคคลธรรมดาต้องซื้อขายทองคำไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อวัน ควบคู่ไปด้วย

ส่วน การดูแลสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น เงินสด ได้มีการออกเกณฑ์กำหนดให้ ผู้ที่นำเข้าเงินจากต่างประเทศที่เกิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ชี้แจงที่มาของเงินและวัตถุประสงค์ที่นำมาใช้ 

นอกจากนี้ในส่วนของร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยังกำหนดเพดานแลกเงินให้ไม่เกิน 800,000 บาทต่อคนต่อวัน ตลอดจนผู้ให้บริการ e-wallet ต้องมีการคุมเพดานสูงสุดให้เหมาะสมกับแต่ละราย 

ด้านการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล  นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิกาาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. กล่าวว่า กำลังร่วมมือกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือ ปปง. เข้าดูแลในเรื่องของเส้นทางการเงิน กับผู้ให้บริการที่อยู่นอกระบบที่ ก.ล.ต. ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ ให้เข้าไปกำกับดูแลได้ผ่าน หลักการ “Travel Rule”  โดยคาดว่าจะชัดเจนได้ภายในไตรมาสที่หนึ่งของปีนี้ ส่วนการยกระดับกฎหมายการฟอกเงินยังคงต้องใช้เวลา แต่เชื่อว่าจะนําไปสู่การยกระดับการป้องกันการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างแน่นอน