แผนสกัด"ทุนเทา" ออกจากตลาดหุ้นและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

ปัญหา “ทุนเทา” กลายเป็นโจทย์เชิงซ้อนที่ทับซ้อนตั้งแต่บัญชีม้า อาชญากรรมไซเบอร์ ธุรกิจผิดกฎหมาย ไปจนถึงการฟอกเงิน ทำให้การแก้ปัญหาแบบแยกส่วนไม่เพียงพอ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงเดินหน้ายกระดับมาตรการเชิงรุก ปิดทุกช่องทางไม่ให้ตลาดทุน ตลาดหุ้น และตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินผิดกฎหมาย

คุมเข้มตัวกลาง - ปิดทางบัญชีม้า

โดย ก.ล.ต. เน้นกำกับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลให้เข้มงวดด้านกระบวนการทำความรู้จักตัวตนของลูกค้า (KYC)

ก.ล.ต.

และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) หากข้อมูลลูกค้าไม่ชัดเจนต้องปฏิเสธการให้บริการ พร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (TDO) เทียบเท่าภาคธนาคาร โดยปี 2568 มีการระงับบัญชีต้องสงสัยแล้วกว่า 45,476 บัญชี

นอกจากนี้ ยังออกเกณฑ์ “Shared Responsibility” ให้ผู้ประกอบธุรกิจร่วมรับผิด หากละเลยมาตรฐานจนลูกค้าเสียหาย และแก้กฎหมายให้สามารถปิดเว็บไซต์–แอปแพลตฟอร์มคริปโทฯ ต่างประเทศที่ชักชวนคนไทยได้รวดเร็วขึ้น

ตรวจสอบเข้ม - พร้อมบังคับใช้กฎหมาย

หากกรณีที่เป็นข่าวสาธารณะ ก.ล.ต. จะประสานขอข้อมูลและตรวจสอบทันที หากพบฝ่าฝืน KYC/CDD จะพร้อมบังคับใช้กฎหมาย โดยจะทำงานใกล้ชิดกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ให้ลูกค้ากลุ่มเสี่ยงต้องผ่าน enhanced KYC/CDD และรายงานธุรกรรมต้องสงสัยตามกฎหมายฟอกเงิน

ยกระดับกำกับคริปโท - ดัน Travel Rule

ก.ล.ต. พัฒนา e-Reporting เป็นโครงสร้างข้อมูลกลาง ครอบคลุมธุรกรรมซื้อขาย ฝาก–ถอนเงินบาท และโอนสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมแนวคิดเพิ่มข้อมูล Location–Destination เพื่อไล่เส้นทางเงิน และเร่งผลักดัน Travel Rule ร่วมกับ ปปง. เพื่อให้ติดตามเงินคริปโทได้เช่นเดียวกับสถาบันการเงินทั่วไป รวมถึงพัฒนาเครื่องมือ Forensic ตรวจสอบเชิงลึก

กันทุนเทาครอบงำกิจการ - เปิดโปง UBO

สำหรับบริษัทจดทะเบียน กฎหมายกำหนดให้เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ และกลุ่มที่มีอำนาจกำหนดนโยบาย เพื่อให้รู้ “เจ้าของตัวจริง” (UBO) ก.ล.ต. เตรียมเสนอแก้ประกาศกระทรวงการคลัง ขยายคำนิยามผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้ครอบคลุม “ผู้มีอำนาจควบคุม” แม้โครงสร้างถือหุ้นซับซ้อน พร้อมสนับสนุนการแก้กฎหมายฟอกเงินด้านการรายงาน UBO ร่วมกับ ปปง.

บูรณาการข้อมูล – ผนึกกำลังทุกหน่วยงาน

ก.ล.ต. ทำงานร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ปปง. และ ธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่านคณะทำงาน Connect the Dots เชื่อมข้อมูลเงินสด หุ้น สินทรัพย์ดิจิทัล และสัญญาล่วงหน้า รวมถึงความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับต่างประเทศ

ก.ล.ต. ย้ำ แม้การจัดการ “ทุนเทา” ไม่อาจเห็นผลข้ามคืน แต่หน่วยงานรัฐเอาจริงและ “กัดไม่ปล่อย” พร้อมยืนยันว่าตลาดทุนไทยยังมีธรรมาภิบาล และยังเป็นกลไกระดมทุนสำคัญต่อการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ

คอนเทนต์สำหรับคุณ By Blue Dot

เนื้อหาคัดสรรคุณภาพ

นิคมอุตฯ ไทย ได้อานิสงส์! China+1 ปรับน้ำหนักลงทุนเป็น Overweight 

20 ธ.ค. 2568

ธปท.ชี้! ซื้อขาย USDT ในไทย ไม่กระทบค่าเงินบาทโดยตรง

21 ธ.ค. 2568