เปิดโปง“ล้งหวยออนไลน์”ทางผ่านเงินบาปสแกมเมอร์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยเบื้องหลังขบวนการฟอกเงินขั้นสูงของเหล่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ข้ามชาติ ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การใช้ "บัญชีม้า" แต่กำลังก้าวไปสู่การทำ "ล้งรับซื้อหวยออนไลน์" เพื่อเปลี่ยนเงินสกปรกให้กลายเป็นเงินสะอาดแบบถูกกฎหมาย 100%

คือถ้าดูเส้นทางปกติของบัญชีม้า เวลาสแกมเมอร์หลอกเงินจากเหยื่อมาได้ เงินจะถูกโอนต่อกันเป็นทอดๆ ผ่านบัญชีม้า แต่ถ้าโดนสกัดและอายัดได้ทัน จึงมีการขบวนการนี้จึงคิดค้น "ก๊อกสอง" ในการชุบเงินดำให้เป็นเงินขาว

โดยตั้ง "ล้งหวยออนไลน์" บังหน้า ซึ่งมิจฉาชีพจะใช้วิธีการเปิดแพลตฟอร์มหรือเพจรับซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล เหมือนกับร้านอื่นๆ ที่ก็ทำกันเป็นปกติอยู่แล้ว

จากนั้นจะส่งคนออกไปกว้านซื้อสลากรางวัลที่ 1 จากผู้ที่ถูกรางวัลจริง โดยเสนอราคาล่อใจ เช่น "ถ้าถูกรางวัล 6 ล้านบาท ยอมจ่ายให้เลย 6.2 ล้านบาทเป็นเงินสด" ซึ่งคนที่ถูกรางวัลส่วนใหญ่เห็นว่าได้กำไรเพิ่มและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปขึ้นเงินเองก็มักจะยอมขายให้ 

สแกมเมอร์จะนำสลากใบจริงนั้นไปขึ้นเงินกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ได้เช็คเงินสดและเอกสารรับรองว่า "เงินก้อนนี้ได้มาจากการถูกรางวัลที่ 1"

ซึ่งโมเดลนี้เมื่อสแกมเมอร์นำเงินไปแปลงสภาพผ่านสำนักงานสลากฯ แล้วหากในอนาคต ปปง. หรือตำรวจไซเบอร์ตรวจเจอเงินก้อนโตในบัญชีของคนร้าย พวกเขาก็แค่ยื่นเอกสารจากสำนักงานสลากฯ ยืนยันว่า "เงินนี้ได้มาเพราะความโชคดี ไม่ใช่เงินโกง" ทำให้การแกะรอยเส้นทางการเงิน ทำได้ยากลบล้างสายตาเจ้าหน้าที่ทันที เพราะปลายทางถูกผสมรวมกับธุรกิจหวยไปแล้ว

ได้ส่วนต่างหลักแสน แต่อาจโดนอายัดหมดบัญชี

แต่จุดที่ต้องพึ่งระวัง คือ อย่าหลงเห็นแก่เงินส่วนต่างเพียงหลักแสน เพราะคุณอาจตกเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการฟอกเงินข้ามชาติโดยไม่รู้ตัว หากมิจฉาชีพนำเงินที่ได้จากการกระทำความผิดมาซื้อสลากรางวัลจากคุณ เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการเงิน คุณอาจถูกอายัดบัญชี ถูกตรวจสอบธุรกรรม และตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีได้

หากคุณเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลใหญ่ วิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือการนำสลากไปขึ้นเงินด้วยตนเอง ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อให้ได้รับเงินรางวัลครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ต้องเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงินหรืออาชญากรรมทางการเงิน 

 “สแกมเมอร์ไม่เคยให้เงินฟรี” และไม่มีใครยอมจ่ายเงินส่วนต่างจำนวนมากโดยไม่มีเหตุผล หากมีผู้เสนอซื้อสลากรางวัลในราคาสูงผิดปกติ เบื้องหลังอาจเป็นความพยายามนำเงินผิดกฎหมายมาแปลงสภาพให้ดูถูกต้องตามกฎหมายความโชคดีของคุณไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพ ก่อนขายสลากหรือทำธุรกรรมทางการเงินใด ๆ ขอให้ “หยุด คิด และตรวจสอบ” หากไม่มั่นใจ อย่ารีบโอนเงิน อย่ารีบขาย และควรปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองในอนาคต

อย่างไรก็ตาม สัญญาณอันตรายที่ต้องสังเกตไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ คือ

• เสนอซื้อสลากแพงกว่ารางวัลจริง
• จ่ายเงินสดหรือเร่งให้ตกลงเร็ว
• ใช้เพจ/คนกลางที่ตรวจสอบไม่ได้
• ขอเอกสารหรือข้อมูลส่วนตัวมากผิดปกติ