เมื่อวันที่ 4 พ.ย. เจ้าหน้าที่ฮ่องกงเปิดเผยว่า ได้อายัดทรัพย์สินที่มีความเชื่อมโยงกับปรินซ์กรุ๊ป (Prince Group) ของ “เฉิน จื้อ” มหาเศรษฐีชาวจีน-กัมพูชาที่ถูกคว่ำบาตรจากนานาชาติ จากข้อกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับขบวนการฉ้อโกงทางออนไลน์ในกัมพูชา
โดยฮ่องกงอายัดทรัพย์มูลค่ารวมกว่า 2.75 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 1.15 หมื่นล้านบาท) ซึ่งมีทั้งเงินสด หุ้น และกองทุน
ตำรวจฮ่องกงกล่าวว่า การอายัดทรัพย์สินครั้งนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงระหว่างประเทศและกิจกรรมฟอกเงิน โดยอ้างอิงจากข้อมูลข่าวกรองและข้อมูลที่รวบรวมได้จากหลายแหล่ง
ตำรวจกล่าวในแถลงการณ์โดยไม่ได้ระบุชื่อปรินซ์กรุ๊ปหรือ เฉิน จื้อ ว่า “เชื่อว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ ซึ่งรวมถึงเงินสด หุ้น และกองทุนที่บุคคลและนิติบุคคลถือครอง น่าจะเป็นทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรที่เกี่ยวข้อง”
สำนักงานข่าวกรองและการสืบสวนทางการเงินฮ่องกงยังคงดำเนินการสืบสวนต่อไป แต่ยังไม่มีการจับกุมใด ๆ
บริษัทในฮ่องกงอย่างน้อย 18 แห่งถูกขึ้นบัญชีดำโดยสหรัฐฯ ในความเชื่อมโยงกับปรินซ์กรุ๊ป ซึ่งรวมถึงบริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง คือ คูนกรุ๊ป และจีโอเทคโฮลดิงส์
ก่อนหน้าฮ่องกง มีไต้หวันที่ควบคุมตัวผู้ต้องหา 25 คน และยึดทรัพย์สินมูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ราว 4.7 พันล้านบาท) ที่เชื่อมโยงกับปรินซ์กรุ๊ป ซึ่งรวมถึงรถยนต์หรู 26 คัน อสังหาริมทรัพย์ และบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับปรินซ์กรุ๊ปและเฉิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการบังคับใช้แรงงาน
ส่วนทางการสิงคโปร์เพิ่งยึดทรัพย์สินกว่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 3.7 พันล้านบาท) ที่เชื่อมโยงกับปรินซ์กรุ๊ป ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ 6 แห่ง บัญชีธนาคาร บัญชีหลักทรัพย์ และเงินสด
เรียบเรียงจาก Reuters
- คอนเทนต์พิเศษ
สำหรับคุณ - TOP ต่างประเทศ
- วิดีโอยอดนิยม
