เมื่อวันที่ (20 ส.ค. 61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สภ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้มีกลุ่มผู้เสียหายจากหลายจังหวัดภาคใต้ประมาณกว่า 20 คน ได้นัดกันมาแจ้งความต่อ ร.ต.อ.ถาวร จันทรพงศ์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมือง ให้ดำเนินคดีกับ หญิง อายุ 28 ปี ชาว จ.นครศรีธรรมราช ในข้อหาฉ้อโกง กลุ่มผู้เสียหายให้การกับตำรวจว่า ได้ซื้อทองคำในราคาที่ถูกกว่าตามท้องตลาดจากหญิงรายนี้ที่นำมาขายให้กับลูกทีมคนอื่นๆ ซึ่งในช่วงแรกได้มีการส่งทองคำให้ตามปกติ มีกำไรดี แต่ปรากฏว่าระยะหลังๆ ตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ส.ค.61 หญิงรายนี้ได้เชิดเงินค่าทองคำหนีหายไปอย่างไร้ร่องรอย ติดต่อไม่ได้อีกเลย และมาทราบภายหลังอีกว่าได้ฉ้อโกงในลักษณะนี้ในพื้นที่ต่างๆมีผู้เสียหายทั่วประเทศมูลค่าความเสียหายนับ 100 ล้านบาท
ผู้เสียหายส่วนใหญ่ได้รู้จักกับ หญิงรายนี้ผ่านทางเฟซบุ๊ก และได้มีการพูดคุยผ่านแชทจนสนิท และ โดยหญิงรายนี้จะอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนของร้านทองชื่อดังและจะเปิดร้านทองในเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศ เพราะได้รับโควตาทองราคาถูกกว่าท้องตลาดทำให้หลายคนหลงเชื่อ โดยผู้เสียหายรายหนึ่งกล่าวว่า จากเคยสั่งซื้อครั้งละ 1-2 บาท มาสั่งซื้อเป็นครั้งและ 10-20 บาท หลังโอนเงินให้ก็จะเดินทางมารับทองคำที่ร้านทองในตัวเมืองนครศรีธรรมราช โดยทางร้านจะจัดทองคำตามจำนวนที่ หญิงรายนี้สั่งไว้ไม่เคยผิดพลาด ต่อมาก็ชักชวนให้มีการหาลูกทีมมาร่วมทำธุรกิจแชร์ทองคำ จะได้ทองคำครั้งละมากๆ จึงไปชักชวนเพื่อนมาเป็นลูกทีมร่วมทำธุรกิจแชร์ทองคำ
ขณะที่ชมรมร้านทองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประกาศเตือนให้ประชาชนระวังแก๊งมิจฉาชีพที่ตั้งวงแชร์ทองคำในลักษณะนี้ โดยช่วงแรกๆ จะหลอกเหยื่อว่ามีโควตาทองราคาต่ำ แต่จริงๆ มาซื้อทองจากร้านทองตามราคาในท้องตลาด โดยยอมเสียเงินเพื่อหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อ โดยใช้วิธีการหลอกเงินจากคนหนึ่งไปสั่งซื้อทองให้อีกคนหนึ่งสลับกันไป เมื่อเหยื่อตายใจสั่งซื้อจำนวนมากก็จะเชิดเงินหลบหนีหายไปทันที
พ.ต.อ.อดิศักดิ์ เทพวรรณ์ ผกก.สภ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนเร่งทำการสืบสวนสอบสวนรวมรวบพยานหลักฐานเพื่อเสนอขอหมายจับ หญิงรายนี้ต่อศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช และติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้ว และเชื่อว่าน่าจะยังมีเหยื่อที่ถูกหลอกให้ลงทุนอีกหลายคน