ปปง. อายัดทรัพย์เครือข่ายฉ้อโกง พบเชื่อมโยง “ตู้ห่าว”ทุนจีนสีเทา

เผยแพร่ 13 ม.ค. 2566 ,16:44น.

ปปง. อายัดทรัพย์สินในคดีความผิดมูลฐานฉ้อโกงประชาชน 59 รายการ รวมมูลค่ากว่า 25 ล้านบาท เร่งสืบสวนสอบสวนขยายผลเชื่อมโยง “ตู้ห่าว” กลุ่มทุนจีนสีเทา

วันที่ 13 ม.ค. 2566 นายเทพสุ บวรโชติดารา รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า สำนักงาน ปปง. ได้รับรายงานจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) กรณีน.ส.สุพรรษา กับพวก ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิด มูลฐานตามมาตรา 3 (3) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

พยาน เผย “ตู้ห่าว” มีเงินเข้าบัญชีวันละ 30 ล้าน

ผบ.ตร. สั่งพ้นราชการ 6 ตร.เอี่ยวคดี“ตู้ห่าว” ส่งสำนวนให้อสส. 1-2 วันนี้

โดยชักชวนประชาชนให้สมัครสมาชิก อ่านข่าวแล้วทำภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วอ้างว่า เมื่อทำภารกิจสำเร็จแล้วจะได้รับเงิน โดยใช้แอปพลิเคชัน ไทยเดลี่ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีการเผยแพร่ทางช่องทางสื่อออนไลน์และเว็บไซต์สำหรับซื้อ-ขายสินค้า เมื่อผู้เสียหายทำภารกิจครบถ้วนแล้ว กลับไม่สามารถถอนเงินได้ และจากการตรวจสอบพบว่า มีประชาชนจำนวนหลายรายหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อ นอกจากนี้ น.ส.สุพรรษา กับพวก ยังเป็นผู้รับซื้อบัญชีธนาคารจากผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชี เพื่อนำบัญชีดังกล่าวไปใช้ในการหลอกลวงประชาชนด้วย

สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดในรายคดีดังกล่าว และต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 59 รายการ

โดยส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคาร เครื่องประดับ ห้องชุด และโทรศัพท์มือถือ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 25 ล้านบาท พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2566 ถึงวันที่ 10 เม.ย. 2566

นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อขยายผลการดำเนินการกับทรัพย์สินในรายคดีดังกล่าว และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของน.ส.สุพรรษา กับพวก พบความเชื่อมโยงกับบุคคลหลายราย รวมทั้งนายสิทธิกร ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายของนายชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ (นายตู้ห่าว)

อีกทั้ง นายสิทธิกร กับพวก ยังได้หลอกลวงประชาชนให้ร่วมลงทุนผ่านรูปแบบออนไลน์ต่างๆ (แก๊งคอลเซ็นเตอร์) เช่น การลงทุนซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ เว็บไซต์หาคู่ การลงทุนเทรดเงิน เป็นต้น รวมทั้งจัดหาบัญชีม้า เพื่อนำไปใช้ในการทำธุรกรรมฝากถอนและโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วย จากกรณีดังกล่าวอาจแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างกลุ่มของน.ส.สุพรรษา นายสิทธิกร และนายตู้ห่าว ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นายเทพสุ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ปปง. มุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและตัดเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด ในขณะเดียวกันก็ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการกับทรัพย์สินในคดีนายตู้ห่าวมาโดยตลอด เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หากมีผลการดำเนินการกับทรัพย์สินเพิ่มเติมในคดีดังกล่าว รวมทั้งคดีอื่นๆ สำนักงาน ปปง. จะแถลงผลการดำเนินการต่อไป