จุดเริ่มต้น ของการขยายผลจากบัญชีม้า ไปที่ นอท กองสลาก อย่างที่ทราบกัน มาจากแคชเชียร์เช็ก 2 ใบที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พบว่า สั่งจ่ายชื่อ นอท กองสลากพลัส นำไปสู่การเรียกตรวจสอบ
แคชเชียร์เช็ก 2 ใบ นอท ชี้แจงว่าเขายืมเงิน คนกลุ่มทุนโดยที่ไม่รู้ว่า กลุ่มทุน ทำธุรกิจอะไร รู้แค่ว่าสนใจจะมาร่วมลงทุนด้วย ซึ่งเขา ยืมเงินและจ่ายดอกเบี้ยให้ตามกฎหมายกำหนด
ส่วนอีก 39 เส้นทางการเงิน ที่ดีเอสไอ พบว่า มีเส้นโยงมาถึง นอท รวมมูลค่า 1,099 ล้านบาท ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลัฏฐานเพื่อชี้แจงกลับไปที่ดีเอสไอ
เจาะเส้นทางการเงิน แก๊งพนันออนไลน์โยง “กองสลากพลัส”
บุกค้น “กองสลากพลัส” จ่อยึดโควต้าสลากฯ
ด้านนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้สัมภาษณ์ว่า นอท จะมอบหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ สิ้นเดือนมกราคมนี้ นอกจากนี้ยังแจกแจงว่าเงิน 53 ล้านบาท ที่พบตอนแรก เป็นแคชเชียร์เช็ค ที่ออกจาก ผู้ชาย 2 คน คือ นาย อ. กับ นาย ท. โอนมาที่บัญชี นอท
อธิบดีดีเอสไอ ยืนยันว่า พนักงานสอบสวนมีพยานหลักฐานชัดเจนที่จะดำเนินคดีกับ นอท ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ ที่สำนักงานฯ ได้มีการประสานงานกับดีเอสไอแล้ว และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาโดยตลอด
ด้าน พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธร ภาค 8 ในฐานะชุดทำงานแก้ไขปัญหาสลากฯ เกินราคา และเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมตรวจค้นสำนักงาน บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด เมื่อวานนี้ บอกว่า จะต้องไล่ประชุมร่วมกันกับหลายหน่วยงาน
ส่วนการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ พบว่าการขายสลากฯ เกินราคาหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.)
- การขายสลากฯ ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ตำรวจคณะทำงานตรวจสอบผู้ค้าสลากฯเกินราคาฯ
- การฟอกเงิน มี 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดย ดีเอสไอ จะตรวจสอบประเด็นที่สืบเนื่องจากคดียาเสพติดที่เป็นคดีของดีเอสไอ อยู่แล้ว ขณะที่ ปปง. จะตรวจสอบประเด็นทั่วไป
- การขายตรง ตาม พรบ.ขายตรงและการตลาดแบบตรง ตรวจสอบโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- และการเสียภาษี กรมสรรพากร จะเป็นผู้ตรวจสอบ
โดยจากการตรวจค้นเมื่อวานนี้ 16 ม.ค.ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใด เพราะยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดในหรือไม่ หากพบความผิดที่เกี่ยวข้อง จะมีการออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป
