วันที่ 9 ส.ค. 2566 นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า คณะกรรมการธุรกรรมได้มีการประชุม ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2566 โดยได้พิจารณามีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวมีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตามมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จำนวน 1,764 รายการ 25 รายคดี รวมมูลค่ากว่า 515 ล้านบาท โดยมีรายคดีสำคัญ เช่น
1. รายคดี นายชัยณัฐร์ (ตู้ห่าว) กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติด การเป็นสมาชิกอั้งยี่ การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และความผิดฐานฟอกเงิน โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 53 รายการ (หลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินและสินทรัพย์ดิจิทัล ในบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และหน่วยลงทุนในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 37 ล้านบาท และเมื่อรวมกับทรัพย์สินที่เคยมีคำสั่งให้ยึดและอายัดไว้แล้ว 15 รายการ (เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 34 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 68 รายการ มูลค่าประมาณ 71 ล้านบาท ทั้งนี้ การดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการสืบสวนขยายผลในการตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งเป็นคนละส่วนกับทรัพย์สินที่สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการยึดและอายัดไว้แล้ว
ปปง. อายัดทรัพย์ “ตู้ห่าว” 15 รายการ คนละส่วนที่ ป.ป.ส.ยึดไว้
ฝากขัง 6 สมุน "อดีตพระคม" คัดค้านประกันตัว
2. รายคดี นายวุฒิมา (อดีตพระคม) กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และความผิดฐานฟอกเงิน โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 1,512 รายการ (ทองรูปพรรณ เครื่องประดับ วัตถุมงคล รถยนต์ เงินสด เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร และเงินในบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 264 ล้านบาท
3. รายคดี บริษัท ปลาคาร์ป ออนไลน์ จำกัด กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน และการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ “ปลาคาร์ปลอตเตอรี่ออนไลน์” (https://placarplottery.com) โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 10 รายการ (หุ้นในบริษัทจำกัด และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 14 ล้านบาท
4. รายคดี นางรัชดาภา กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.ufabet168.info โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 1 รายการ (เงินสด 40 ล้านบาท) พร้อมดอกผล
5. รายคดี นายสง่า กับพวก ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 32 ล้านบาท
6. รายคดี น.ส.ปภาสิภัค กับพวก (กรณีการทุจริตของสหกรณ์ออมทรัพย์ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จำกัด) ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปลอมเอกสารสิทธิและการฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว จำนวน 7 รายการ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) พร้อมดอกผล มูลค่าประมาณ 9 ล้านบาท
เลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานอีกหลายคดี โดยมุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด อันเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและตัดเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด ในขณะเดียวกัน ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน สำนักงาน ปปง. ก็จะพิจารณาดำเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายด้วย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิภายใน 90 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป
- คอนเทนต์พิเศษ
สำหรับคุณ - TOP สังคม
- วิดีโอยอดนิยม
