ความคืบหน้าในการกวาดล้าง นอมินี ล่าสุด ตำรวจมีการลงพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี จับกุมเครือข่ายนอมินีจีน ที่มีการกว้านซื้อที่ดิน ก่อนสร้างคอนโดหรูมูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท
โดยกรณีดังกล่าวเป็นปฏิบัติการ Nominee Sweep EP.3 บุกทลายเครือข่ายนอมินีชาวไทยที่สวมชื่อถือครองที่ดินให้ชาวต่างชาติในจังหวัดระยอง และ ชลบุรี รวม 3 จุด ของ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.)
หลังตรวจสอบพบกลุ่มนิติบุคคลไทย จำนวน 3 ราย ถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี เป็นนอมินีเพื่อหลบเลี่ยงข้อกฎหมาย
โดยพบว่า กลุ่มบริษัทดังกล่าวเริ่มจดทะเบียนในช่วงปี 2566-2567 มีวัตถุประสงค์ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและดำเนินกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ซับซ้อน มีการใช้พนักงานคนไทยมาถือหุ้นและเป็นกรรมการ โดยไม่ได้ลงทุนจริง
ซึ่งบริษัทได้กว้านซื้อที่ดินในพื้นที่ จำนวน 7 แปลง รวมเนื้อที่กว่า 72 ไร่ เพื่อนำมาสร้างเป็นที่ตั้งบริษัทและโครงการที่พักอาศัย ในลักษณะอาคารชุด 8 ชั้น จำนวน 10 อาคาร เป็นห้องพักอาศัยกว่า 1,821 ห้อง รวมมูลค่าโครงการกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างก่อสร้าง
จากการตรวจสอบสามารถยึดเอกสารและพยานวัตถุที่สำคัญ เช่น โฉนดที่ดินจำนวน 7 แปลง มูลค่า 36 ล้านบาท สมุดบัญชีธนาคารทั้งไทยและจีน จำนวน 48 เล่ม ยอดเงินรวม 72 ล้านบาท
และจากการสอบสวนปากคำพยานจำนวน 14 ปาก ให้การยืนยันว่า บริษัทถูกบริหารโดยบุคคลสัญชาติจีน และมีการนำชื่อพนักงานคนไทยไปเป็นผู้ถือหุ้นแทนคนจีน มีการรับโอนเงินจากบริษัทนายทุนจีน ซึ่งจดทะเบียนอยู่ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยพบเงินหมุนเวียนในบัญชีของบริษัทกว่า 500 ล้านบาท
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ได้ดำเนินคดีกับ นิติบุคคล จำนวน 4 ราย และบุคคลทั้งสัญชาติไทยและจีน จำนวน 5 ราย ในความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และแรงงานชาวจีน จำนวน 6 ราย ในความผิดตาม พ.ร.ก.การบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ในส่วนของที่ดินที่บริษัทถือครองกรรมสิทธิ์อยู่นั้น จะได้ดำเนินมาตรการบังคับให้จำหน่าย ตาม พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ต่อไป
- คอนเทนต์พิเศษ
สำหรับคุณ - TOP สังคม
- วิดีโอยอดนิยม
