รายงานภายในกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ความคืบหน้าปฏิบัติการ “Shutdown the Laundering” ตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างทยอยสอบสวนปากคำพยานผู้เสียหาย ซึ่งมีจำนวนมาก และเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 24 จุด
จากปฏิบัติการตรวจค้นเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. นั้น เป็นเพียงการตรวจค้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน นำไปวิเคราะห์และตรวจสอบ ยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหา หรือขอศาลออกหมายจับแต่อย่างใด
แต่เมื่อพยานหลักฐานประกอบกับคำให้การของพยานผู้เสียหาย รับฟังได้ว่าบุคคลใดมีการกระทำความผิดจริง คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะพิจารณาออกหมายเรียกผู้ต้องหาให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อไป
สำหรับพฤติการณ์ความเกี่ยวพันของนักการเมืองรายนี้กับคดีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของกระเป๋าวอลเล็ต (Wallet)
แต่คณะพนักงานสอบสวนพบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศแห่งนี้ ถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชาย คล้ายลักษณะการรับผลประโยชน์ จึงกลายเป็นหลักฐานบ่งชี้เบื้องต้นว่านักการเมืองรายนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง จนตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ขณะที่ในส่วนของศิลปินในวงการบันเทิง ซึ่งเป็นนักแสดงชายชื่อดัง คณะพนักงานสอบสวนได้ยึดรถหรูซูเปอร์คาร์ และรถจักรยานยนต์หลายรายการ มูลค่าหลายล้านบาทไว้เป็นของกลางในคดี เนื่องจากพบว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต
ทั้งนี้ สถานะปัจจุบันของทั้งนักแสดงชายชื่อดังและนักการเมืองชาย ยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาหรือมีหมายเรียกให้รับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด แต่เป็นบุคคลที่คณะพนักงานสอบสวนพบว่ามีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับบริษัทที่เปิดธุรกิจการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องเส้นทางการเงินที่รับโอนหลายรายการ
และในวันศุกร์ที่ 19 มิ.ย. เวลา 10.00 น. บริเวณด้านหน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จะเป็นผู้นำทีมคณะทำงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้อง ตั้งโต๊ะแถลงผลการปฏิบัติการและสรุปรายงาน พร้อมเปิดแผนผังรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนดัง คนในวงการบันเทิง รวมถึงบริษัทนิติบุคคลเอกชน ตลอดจนมูลค่าความเสียหาย จำนวนผู้เสียหายทั้งหมด และพยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจค้นเครือข่ายดังกล่าว
และตลอดวันที่ 17-18 มิ.ย. เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำโดยกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้ทยอยนำรถยนต์ของกลาง และรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่ง ซึ่งตรวจยึดมาจากการเปิดปฏิบัติการ “Shutdown the Laundering” ตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย 24 จุด มาจอดไว้หน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ เบื้องต้นเป็นทรัพย์สินที่มีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายในขบวนการ และบางส่วนยังเชื่อมโยงกับศิลปินชายชื่อดังที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการหลอกผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนในคดี
ในการจัดเก็บของกลาง ทั้งรถยนต์ซูเปอร์คาร์ รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ทั้งหมด เจ้าหน้าที่ดีเอสไอได้ตรวจสอบความเรียบร้อยโดยรวมของสภาพทรัพย์สินทุกรายการ พร้อมนำรั้วเหล็กมากั้นโดยรอบพื้นที่จัดเก็บของกลางไว้อย่างเรียบร้อย และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลพื้นที่ตลอดเวลา
- คอนเทนต์พิเศษ
สำหรับคุณ - TOP สังคม
- วิดีโอยอดนิยม
