คณะพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินคดีกับ บุ๋ม ปนัดดา วงษ์ผู้ดี และนายอธิป นันทวรรณ หรือ ก๊อต สามี ในความผิด 3 ข้อหาหลัก คือ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ) และร่วมกันฟอกเงิน ว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบพฤติการณ์ความผิดของนางสาวปนัดดา มีการโอนเงินบริจาคของมูลนิธิองค์การทำดี ออกไป ก่อนจะมีการโอนกลับมายังบุคคลใกล้ชิด ซึ่งเข้าองค์ประกอบความผิดฐานเป็น "ตัวการร่วม" อย่างชัดเจน
ส่วนกรณีการโอนเงินจากบัญชีโดยตรงไปยังผู้รับเหมาก่อสร้าง แม้เจ้าตัวจะอ้างว่าไม่ทราบว่าเป็นการนำไปใช้ก่อสร้างพูลวิลล่า แต่ในทางสืบสวน เป็นสิ่งที่รับฟังไม่ขึ้น เนื่องจากตำรวจต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานและเส้นทางการเงินประกอบ
ส่วนความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ จากการตรวจสอบพบข้อมูลการเปิดรับบริจาค แต่ไม่ได้นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์จริง
สำหรับความผิดของนายอธิป ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีส่วนร่วมในการเปิดรับบริจาคหรือฉ้อโกงประชาชน แต่พบเส้นทางการเงินจำนวนมากที่รับโอนมาจากนางสาวปนัดดา ส่วนนี้จึงอาจถูกพิจารณาดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน
ขณะที่นายอภิชาติ แซ่หลู่ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เบื้องต้นปรากฏพฤติการณ์เป็นทางผ่านในการรับโอนเงินเพื่อถอนกลับไปให้บุคคลใกล้ชิด ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างพิจารณาว่าพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นตัวการร่วม หรือเป็นเพียงพยานใกล้ชิด
คณะพนักงานสอบสวนชุดทำคดี ยืนยันว่าขณะนี้ตำรวจมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างชัดเจน โดยการขยายผลดำเนินคดีกับกลุ่มกรรมการหรือบุคคลอื่น จะจัดแบ่งการพิจารณาเป็นกลุ่มตามลำดับความเกี่ยวข้อง โดยจัดเป็นลำดับวงที่ 2 ซึ่งปัจจุบันกำลังเร่งดำเนินการกับกลุ่มที่ 1 ก่อน คาดว่ารายละเอียดและการแจ้งข้อกล่าวหาจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นภายใน 2-3 วันนี้
- คอนเทนต์พิเศษ
สำหรับคุณ - TOP สังคม
- วิดีโอยอดนิยม
