ลุยปราบนอมินี–บัญชีม้า ปี 68 ตรวจธุรกิจเสี่ยงกว่า 4.6 หมื่นราย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สรุปผลงานปราบนอมินี–บัญชีม้า ปี 68 ตรวจธุรกิจเสี่ยงกว่า 4.6 หมื่นราย พบ 400 กว่าราย เข้าข่ายกระทำความผิด พร้อมเปิดแผนเตรียมยกระดับมาตรการปี 69
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2568 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีและบัญชีม้าอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการเฉพาะด้าน ครอบคลุมการป้องกันการจดทะเบียน การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน รวมถึงด้านกฎหมาย และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 17 หน่วยงาน
เพื่อตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง 6 กลุ่ม รวมเป้าหมายตามแผนกว่า 46,918 ราย ใน 76 จังหวัด ซึ่งมี 42 จังหวัดรายงานผลการตรวจสอบเข้ามาแล้ว โดยพบมี 400 กว่ารายที่เข้าข่ายการกระทำความผิดซึ่งต้องตรวจสอบอีกครั้ง
การตรวจสอบดังกล่าว ครอบคลุมธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ค้าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ e-Commerce ขนส่งและคลังสินค้า โรงแรมและรีสอร์ท ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร และก่อสร้างทั่วไป รวมถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมจากข้อร้องเรียนของประชาชนและการติดตามข้อมูลจากข่าวสาร พบกรณีเข้าข่ายการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยว อาทิ สุราษฎร์ธานี ชลบุรี และภูเก็ต ซึ่งกรมฯ ได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และตำรวจในพื้นที่ ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
ขณะเดียวกัน ในช่วง 3 เดือน (ต.ค.–ธ.ค. 2568) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินภารกิจเร่งด่วนตามนโยบาย Quick Big Win ของกระทรวงพาณิชย์ ผ่านการจัดตั้งกองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย และการลงพื้นที่ตรวจสอบใน 12 พื้นที่สำคัญ พบผู้เข้าข่ายกระทำความผิดและส่งให้ บก.ปอศ. ดำเนินคดี 11 ราย พร้อมส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงิน 357 ราย และส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร 3,634 ราย นอกจากนี้ ยังมีการออกมาตรการด้านการจดทะเบียนใหม่ 5 ข้อ และจัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
สำหรับทิศทางในปี 2569 จะเพิ่มการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์พฤติกรรมนิติบุคคล เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงได้ตรงจุดมากขึ้น โดยเฉพาะตรวจสอบการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติที่อาจใช้คนไทยเป็นนอมินี 21,459 ราย รวมถึงกลุ่มเสี่ยงนอมินีและบัญชีม้า HR03 จำนวน 4,554 ราย ควบคู่กับการบังคับใช้มาตรการ “4 คำสั่ง 2 ประกาศ” ตั้งแต่ขั้นตอนจดทะเบียน ซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา
คริปโต เอ็กซ์เชนจ์
| เหรียญ | ราคา(บาท) |
|---|---|
 BTC | 2,540,995.88 -1.04% |
 ETH | 70,852.06 -1.66% |
 DOGE | 3.56 -3.28% |
 ADA | 8.29 -2.13% |
 BNB | 21,323.78 -2.54% |
 KUB | 27.39 -0.22% |
