เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจสิงคโปร์ได้เข้าตรวจค้นบริษัทสินเชื่อรถยนต์แห่งหนึ่งที่กู้ยืมเงินจากบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับ “ปรินซ์กรุ๊ป” (Prince Group) ภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายของ “เฉิน จื้อ” ที่ขยายวงกว้างขึ้น
ตำรวจสิงคโปร์ได้เข้าตรวจค้นอาคารของบริษัท เอสอาร์เอส ออโต้ โฮลดิ้งส์ ซึ่งจดทะเบียนในสิงคโปร์ และจับกุม ตัน เยว เคียต เจ้าของบริษัท
วันที่ 23 พ.ย. ตำรวจสิงคโปร์แถลงว่า “มีผู้ต้องสงสัย 1 คน ถูกจับกุมในข้อหาต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดฐานฟอกเงิน ขณะนี้ยังไม่สามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้ เนื่องจากการสอบสวนยังดำเนินอยู่”
ทั้งนี้ แถลงการณ์ของตำรวจไม่ได้ระบุถึง เฉิน จื้อ หรือนายตันเจ้าของเอสอาร์เอส
เดือนที่แล้ว สหรัฐฯ ได้กล่าวหาว่า เฉิน จื้อ เป็นผู้นำกลุ่มอาชญากรและเครือข่ายหลอกลวงข้ามชาติขนาดใหญ่ โดยทางการสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรได้คว่ำบาตร เฉิน จื้อ บุคคล และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยกล่าวหาว่าพวกเขาดำเนินกิจการศูนย์สแกมเมอร์ที่ขโมยเงินจากเหยื่อทั่วโลกและฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์
สำหรับเอสอาร์เอส เป็นบริษัทให้เช่ารถยนต์และสินเชื่อรถยนต์ส่วนบุคคล ได้รับ “วงเงินกู้หมุนเวียนแบบไม่มีข้อผูกมัด” จาก Skyline Investment Management ตามเอกสารสัญญาในเดือน พ.ค. 2017
Skyline เป็นหนึ่งในบริษัทหลายสิบแห่งที่ถูกกระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตรเมื่อเดือนที่แล้ว ภายใต้ข้อกล่าวหาว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากร
นอกจากนี้ ตัน ซึ่งเป็นพลเมืองสิงคโปร์ ได้ถูกระบุชื่อในสมุดรายชื่อบริษัทในฐานะกรรมการของบริษัท TGC Cambodia ซึ่งจดทะเบียนในกัมพูชา และถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ เช่นกัน
จนถึงปัจจุบัน ตำรวจสิงคโปร์ได้ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ เฉิน จื้อ และปรินซ์กรุ๊ปรวมมูลค่ากว่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 3.7 พันล้านบาท) แล้ว โดยมีทั้งอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ และบัญชีธนาคาร
เรียบเรียงจาก SCMP
- คอนเทนต์พิเศษ
สำหรับคุณ - TOP ต่างประเทศ
- วิดีโอยอดนิยม
