จากกรณี เว็บไซต์ www.icij.org ซึ่งเป็นเอกสารหน่วยงานสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐฯ หรือ FinCEN โดยยกตัวอย่างธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัย 92 รายการผ่าน 4 ธนาคารพาณิชย์ของไทย ประกอบด้วยธนาคารเอกชน 3 แห่ง และธนาคารรัฐ 1 แห่ง คิดเป็นมูลค่ารวม 41,308,752 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการรับเงิน 9,558,752 ดอลลาร์สหรัฐ และการส่งเงิน 31,750,000 ดอลลาร์สหรัฐ และหนึ่งในนั้นมีชื่อของ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ด้วย
เอกสารหลุด ! ธุรกรรมการเงินน่าสงสัย พบแบงก์ไทยมีเอี่ยว
ล่าสุด EXIM BANK ได้ออกหนังสือชี้แจงระบุว่า ธุรกรรมดังกล่าวเป็นกระบวนการทำงานปกติ ซึ่งธนาคารได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว
"และไม่พบรายการต้องห้าม ทั้งยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างครบถ้วน จึงได้ดำเนินธุรกรรมตามขั้นตอนปกติ"
ปปง.แจง ยังไม่รู้ข้อเท็จจริง 4 แบงก์ไทย ทำธุรกรรมการเงินต้องสงสัย
