นายเอสราฟิล บอนดาร์ หรือ "มูรัต กูเรล" ชาวอิหร่าน ในฐานะตัวการรายใหญ่ของขบวนการค้าหนังสือเดินทางปลอมข้ามชาติ ถูกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จับได้พร้อมของกลาง อาทิ หนังสือเดินทางประเทศต่างๆ กว่า 60 ประเทศ จำนวน 1,053 เล่ม บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ และแผ่นหน้าข้อมูลบุคคลหนังสือเดินทางของประเทศต่างๆ รวมทั้งเอกสารประเภทต่างๆ และอุปกรณ์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งภายในบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางปลอม ภายในห้องเช่ากลางเมืองพัทยา
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ อธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า ผู้ต้องหากลุ่มนี้เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ประกอบธุรกิจรับซื้อหนังสือเดินทางที่ถูกขโมยมาจากทั่วโลกและปลอมด้วยการลักลอบนำหนังสือเดินทางที่ถูกขโมยเข้ามาจำหน่าย
โดยที่ผ่านมาดีเอสไอได้ติดตามสืบสวนติดตามขบวนการนี้มาเป็นเวลานาน พบว่านายปาคเนจัด ซีเยส รามิน ชาวอิหร่าน ผู้ต้องหาในคดีพิเศษเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบค้าหนังสือเดินทางปลอมให้แก่ผู้ที่ต้องการเข้าประเทศที่ 3 เป็นขบวนการลักลอบส่งคนเข้าประเทศที่ 3 และการค้ามนุษย์รายใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ผ่านไทยไปยังสหภาพยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
สำหรับกลุ่มของนายรามิน ซึ่งได้ยื่นขอประกันตัวต่อศาลจังหวัดพัทยาแล้วได้หลบหนีประกันชั้นศาล ปัจจุบันจับกุมนายรามินได้ที่ประเทศมาเลเซียและอยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับพนักงานอัยการฝ่ายต่างประเทศ ขอให้ทางการมาเลเซียส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน และกลุ่มของนายชาฮซาด นาซีร บัตต์ ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุก 16 ปี 6 เดือน