พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส.พรรคก้าวไกลและอดีตผู้บังคับการกองปราบปราม ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ PPTV กรณีกองสลากพลัสว่า หลังจากนี้ยังต้องรอจับตาว่า หลักฐานที่ผู้บริหารอย่าง “นอท กองสลากพลัส” พยายามจะอธิบายมาตลอดอย่างเรื่องสัญญากู้ยืมเงิน จะเพียงพอและมีที่มาที่ไปชัดเจน จนดีเอสไอเชื่อถือหรือไม่ว่า กู้เงินมาโดยไม่ได้มีเจตนาเป็นแหล่งฟอกเงินให้กับกลุ่มธุรกิจสีเทา
เปิดใจ!“นอท กองสลากพลัส” พร้อมสู้คดีฟอกเงิน ตัดพ้อต้นทุนชีวิตต่ำเลยถูกเล่นงาน
"นอท กองสลากพลัส" โพสต์แจงยิบเส้นทางการเงิน
แต่เป็นลักษณะการกู้ยืมที่มีการจ่ายดอกเบี้ย และทำตามขั้นตอน ซึ่งต้องดูเอกสารการเงินและความเชื่อมโยงของกองสลากพลัสกับผู้ต้องหาในคดีธุรกิจสีเทาเป็นหลัก
ส่วนประเด็นการฟอกเงินผ่านบริษัท หรือแพล็ตฟอร์มลอตเตอรรี่ออนไลน์ หากเป็นการฟอกเงินจริงๆ ก็มองว่าเป็นธุรกิจที่มีจุดน่าสนใจ คือเรื่องของจำนวนเงินที่เข้าออกในแต่ละเดือน มีเงินสดหมุนเวียนหลักพันล้านบาท เป็นช่องที่สามารถนำเงินสีเทามาทำให้เป็นเงินสีขาวที่มีแหล่งที่มาที่ไปได้ ทั้งในส่วนเงินที่ใช้ซื้อขายลอตเตอรี่แต่ละงวด และเงินที่ได้มาจากบริการขึ้นรางวัลให้ลูกค้า
พล.ต.ต.สุพิศาล บอกว่า ถ้าย้อนกลับไปดูคดีฟอกเงิน ก็จะเห็นว่า กลุ่มธุรกิจสีเทา มีพัฒนาการ มาตั้งแต่การซื้อทรัพย์สิน รถหรู อสังหาริมทรัพย์ ให้นอมินีถือครอง ตั้งบริษัทหรือเปิดธุรกิจสีขาวทั่วไปบังหน้า จนกระทั่งปัจจุบันหันมาใช้ธุรกิจออนไลน์และการแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลซึ่งหลายครั้งติดตามร่องรอยได้ยาก
- TOP สังคม
- วิดีโอยอดนิยม
- เรื่องที่คุณอาจพลาด
