วันที่ 25 พ.ย. 2567 พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยว่า การดำเนินการสอบสวนเรื่องฟอกเงินทางอาญาของดีเอสไอ ตามที่ได้รับโอนสำนวนมาจากตำรวจ ซึ่งภายหลังจากที่ดีเอสไอได้รวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนเรื่องเส้นทางการเงิน ธุรกรรมทางการเงินมาอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด จึงพบว่าในกรณีที่บรรดาผู้เสียหายในคดีได้โอนเงินชำระเพื่อซื้อสินค้าหรือเปิดบิลเป็นผู้ตัวแทนจำหน่ายกับบัญชีธนาคารของบริษัท ดิไอคอนฯ
จากนั้นบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้โอนต่อมาที่นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือบอสพอล ต่อมาบอสพอลและบอสปีเตอร์ก็ได้มีการโอนต่อมายังกลุ่มที่ถูกศาลออกหมายจับ คือ มารดาของนักการเมือง และนักการเมือง
เกมแล้ว! อนุมัติหมายจับ “สามารถ เจนชัยจิตรวนิช " ดีเอสไอ บุกบ้านล็อกตัวแม่
นาโต-ยูเครน ประชุมด่วนหลังรัสเซียถล่มด้วยขีปนาวุธใหม่ในสงคราม!
“บิ๊กเต่า” เตรียมมอบ “กุญแจมือ”เป็นของขวัญปีใหม่ให้อินฟลูฯ-นักร้อง-คนดัง เอี่ยวคดีดิไอคอน
พ.ต.ต.ยุทธนา เผยต่อว่า สำหรับไทม์ไลน์ที่ดีเอสไอสืบสวนพบจากร่องรอยการทำธุรกรรมรับโอนเงินระหว่างบอสพอล และนักการเมืองรายนี้ พบตั้งแต่ช่วงปี 2564 โดยในส่วนบัญชีธนาคารแม่ของนักการเมือง มียอดเงินรายได้รวมกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับโอนเงินจากทางอื่น แต่ในส่วนที่รับโอนโดยตรงจากบอสพอลมีประมาณ 2.5 ล้านบาท ทั้งยังมีในส่วนของการรับโอนจากบอสปีเตอร์ หรือนายกลด เศรษฐนันท์ หลักหลายแสนบาท
อย่างไรก็ตาม ส่วนจะกล่าวอ้างว่าเงินหลายล้านบาทนี้เป็นเงินทำบุญหรือเงินใดนั้น บุคคลก็สามารถให้การได้ ถือเป็นสิทธิ แต่ดีเอสไอก็จะต้องพิสูจน์ว่าเป็นเงินทำบุญจริงหรือไม่ และเหตุใดจึงเป็นเงินทำบุญทุกเดือน เพราะบางครั้งหลักแสนบาท บางครั้งหลายแสนบาท และยังเป็นไปตามวงรอบทุกเดือน ดีเอสไอจึงมองว่าพฤติการณ์ลักษณะนี้ไม่อาจใช่เงินทำบุญ
พ.ต.ต.ยุทธนา เผยอีกว่า ส่วนเหตุใดจึงเป็นความผิดฐานฟอกเงินทางอาญานั้น เพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สิน หรือมีลักษณะปกปิดอำพราง อีกทั้ง นักการเมืองรายนี้ยังใช้เงินผ่านบัญชีแม่ของตัวเอง เพราะเมื่อบอสพอล หรือ บอสปีเตอร์ โอนเงินมายังบัญชีแม่ของนักการเมือง จากนั้นแม่ของนักการเมืองก็จะโอนต่อมายังบัญชีนักการเมือง จึงยืนยันว่าทั้งคู่มีการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหมายจับในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1.นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือ บอสพอล 2.แม่ของนายสามารถ และ 3.นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)
ขณะที่ดีเอสไอยังมีหมายค้นของศาล สำหรับเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 2 จุด เพื่อตรวจยึดพยานเอกสารและพยานวัตถุ ประกอบด้วย จุดที่ 1 บ้านพักของนายสามารถ ภายในโครงการบ้านหรูแห่งหนึ่งบนถนนราชพฤกษ์ส่วนจุดที่ 2 คอนโดมิเนียมของนายสามารถ บนพื้นที่เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
- คอนเทนต์พิเศษ
สำหรับคุณ - TOP สังคม
- วิดีโอยอดนิยม
