วันที่ 19 มิ.ย. 2569 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตั้งโต๊ะแถลงข่าว นำโดย พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยตำรวจเอกเขมชาติ ประกายหงส์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ พลตำรวจตรีทินกร รังมาตย์ รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเส้นทางการเงินหมุนเวียนในระบบที่เกี่ยวข้องกับ Forex ซึ่งประเทศไทยไม่มีผู้ประกอบธุรกิจ Forex ใดที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง
โดยจากการสืบสวนสอบสวนบริษัทซื้อขายเงินตราต่างประเทศ หรือโบรกเกอร์ที่มีการชักชวนลงทุน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มโบรกเกอร์ที่เปิดหน้าเพจชักชวนลงทุน 4 บริษัท ที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มบริษัทที่ทำหน้าที่ชักชวนลงทุนลักษณะสอนเทรดหรือ (IB) ทำหน้าที่สอนและส่งต่อไปยังโบรกเกอร์ กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มเปย์เมนท์ที่รับ-ส่งเงิน โดยทั้ง 3 กลุ่ม พบความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน
ร้อยตำรวจเอกเขมชาติระบุว่าคดีดังกล่าวได้สืบสวนมานานกว่า 6 เดือน โดยสืบผ่านแก๊งสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ที่พบช่องทางการโอนผ่านเปย์เมนต์ ทำให้เห็นช่องว่างว่ากลุ่ม Forex มีการโอนเงินผ่านช่องทางดังกล่าวจึงได้ตรวจสอบ
สำหรับพฤติกรรมพบว่าผู้เสียหายถูกชักชวนจากกลุ่มโบรกเกอร์ให้เข้ามาร่วมเทรดหุ้น โดยมีการสอนและโอนเงินเข้าสู่ระบบเปย์เมนต์ไปยังสกุลเงินต่าง ๆ ที่ผ่านมามีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนจำนวนมาก บางคนสูญเสียเงินกว่า 70 ล้านบาท รวมมูลค่าความเสียหายกว่าหนึ่งพันล้านบาท
และจากการตรวจสอบยังพบบริษัทของกลุ่มเปย์เมนต์ 19 บริษัท ที่รับโอนเงินจากผู้เสียหาย ซึ่งบางบริษัทตรวจสอบครบ 15 บริษัท ที่มีการดำเนินการอยู่ แต่มี 4 บริษัท ตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีการดำเนินดำเนินการจริง เป็นสถานที่ร้าง แต่มีการจดทะเบียน เชิงพาณิชย์
ส่วนพฤติกรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ฝ่ายค้าน) พบว่ามีการโอนเงินผ่านเปย์เมนต์ไปยังบัญชีของ สส.คนดังกล่าว 28 ล้านบาท โดยแบ่งโอนครั้งละ 2 ล้านบาท 14 ครั้ง ภายใน 1 วัน ในช่วงเดือนก.ค. 2567 ซึ่งอยู่ในกลุ่มการกระทำความผิดกลุ่มที่ 3 ส่วนดารา-นักแสดง ฟ.ฟัน อยู่ในกลุ่มผู้กระทำความผิดกลุ่มที่ 1 คือกลุ่มโบรกเกอร์ ที่มีการชักชวนผู้เสียหายเข้ามาร่วมลงทุน
ร้อยตำรวจเอกเขมชาติ ยืนยันว่าทั้งสองคนยังไม่มีการออกหมายจับหรือหมายเรียก และยังไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้กระทำความผิด แต่ยังคงเปิดโอกาสให้เข้ามาชี้แจงหรือนำข้อมูลมาให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งจะตรวจสอบอย่างละเอียด รวมถึงยังยืนยันว่าดำเนินการดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองและไม่ได้รับความกดดัน แต่เป็นการสืบสวนสอบสวนที่ผ่านระยะเวลาหนึ่ง เมื่อถึงเวลาเหมาะสมจึงตรวจค้นเพื่อรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลานี้ และหากปล่อยไว้นานกว่านี้ก็จะทำให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายมากกว่าที่เป็นอยู่และอาจมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้น แต่หลังจากที่มีการปิดสมัยประชุมสภาในช่วงเดือนกรกฎาคม จะมีการออกหนังสือเพื่อ สส.คนดังกล่าวเข้ามาชี้แจง แต่หากจะเข้ามาก่อนก็ยินดี
- คอนเทนต์พิเศษ
สำหรับคุณ - TOP สังคม
- วิดีโอยอดนิยม
