วันที่ 20 ต.ค. 68 คัง มิน-กุก สส.พรรคลังประชาชน (PPP) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า ได้รับรายงาน “รายละเอียดธุรกรรมระหว่างธนาคารในประเทศและปรินซ์กรุ๊ป (Prince Group) ในกัมพูชา”
จากรายงานดังกล่าว พบว่า ปรินซ์กรุ๊ปมีเงินฝากประมาณ 9.12 หมื่นล้านวอน (ราว 2.1 พันล้านบาท) ในธนาคารสาขาของธนาคารเกาหลีใต้หลายเจ้าที่ดำเนินกิจการอยู่ในกัมพูชา
และเนื่องจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรปรินซ์กรุ๊ป ธนาคารต่าง ๆ ของเกาหลีใต้จึงได้อายัดเงินฝากและจำกัดการฝากและถอนเงินของปรินซ์กรุ๊ปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายงานระบุว่า ธนาคารสาขาของธนาคารเกาหลีใต้ในกัมพูชา 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกุกมิน ธนาคารจอนบุก ธนาคารวูรี ธนาคารชินฮัน และธนาคารไอเอ็ม ได้ดำเนินการธุรกรรมกับปรินซ์กรุ๊ป รวม 52 รายการ มูลค่าธุรกรรมรวม 1.97 แสนล้านวอน (ราว 4.54 พันล้านบาท) โดยธนาคารจอนบุกมีปริมาณธุรกรรมสูงสุด ปรินซ์กรุ๊ปฝากเงินประจำรวม 47 รายการ คิดเป็นมูลค่าธุรกรรม 1.217 แสนล้านวอน (ราว 2.8 พันล้านวอน)
ปัจจุบัน เงินฝากรวม 9.12 หมื่นล้านวอนยังคงอยู่ในธนาคารเกาหลีใต้สาขาในประเทศกัมพูชา 4 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกุกมิน ธนาคารจอนบุก ธนาคารวูรี และธนาคารชินฮัน
โดยมากที่สุดอยู่ที่กุกมิน 5.66 หมื่นล้านวอน (1.3 พันล้านบาท) ธนาคารจอนบุก 2.68 หมื่นล้านวอน (618 ล้านบาท) ธนาคารวูรี 7.02 พันล้านวอน (161 ล้านบาท) และธนาคารชินฮัน 645 ล้านวอน (14.8 ล้านบาท)
ปรินซ์กรุ๊ปถูกระบุว่าเป็นองค์กรที่อยู่เบื้องหลังแก๊งอาชญากรซึ่งล่อลวงหรือลักพาตัวชาวต่างชาติในกัมพูชา กักขัง และระดมพลเพื่อทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมอื่น ๆ นักวิเคราะห์ชี้ว่า เงินที่ปรินซ์กรุ๊ป ฝากไว้ในธนาคารเกาหลีใต้ในกัมพูชามีแนวโน้มสูงที่จะเป็นรายได้จากการก่ออาชญากรรม
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรปรินซ์กรุ๊ป ทรัพย์สินของปรินซ์กรุ๊ปในธนาคารเกาหลีใต้ในกัมพูชาจึงถูกอายัดไว้
แหล่งข่าวอธิบายว่า “เมื่อสหรัฐฯ จัดทำและแบ่งปันรายชื่อ ‘นิติบุคคลที่ถูกตรวจสอบ’ ระหว่างประเทศ สถาบันการเงินจะสะท้อนสิ่งนี้ในมาตรการอายัดเงินฝาก เรายืนยันแล้วว่าเงินทุนของปรินซ์กรุ๊ปก็ถูกอายัดไว้เช่นกัน”
สส. คัง มิน-กุก กล่าวว่า “คณะกรรมการบริการทางการเงินควรหารือกับรัฐบาลกัมพูชาเพื่อกำหนดมาตรการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการอายัด ‘เงินสกปรก’ จากองค์กรอาชญากรรมกัมพูชาและประเด็นอื่น ๆ”
เรียบเรียงจาก The Chosun Daily
- คอนเทนต์พิเศษ
สำหรับคุณ - TOP ต่างประเทศ
- วิดีโอยอดนิยม
