กรณีเว็บไซต์ของสมาคมผู้สื่อข่าวสืบสวนสอบสวนนานาชาติ (ICIJ) ออกมาระบุว่า ธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งของไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัย โดยข้อมูลดังกล่าวมาจากเอกสารของเครือข่ายสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินสหรัฐ หรือ FinCen ที่หลุดออกไปถึงสื่อของสหรัฐ และถูกแชร์เป็นวงกว้างโดย ICIJ
ข้อมูลดังกล่าวได้มีการยกตัวอย่างธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัย 92 รายการ ผ่าน 4 ธนาคารพาณิชย์ของไทย ประกอบด้วยธนาคารเอกชน 3 แห่ง และธนาคารรัฐ 1 แห่ง คิดเป็นมูลค่ารวม 41,308,752 ดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการรับเงิน 9,558,752 ดอลลาร์สหรัฐ และการส่งเงิน 31,750,000 ดอลลาร์สหรัฐ
พล.ต.ต. ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ชี้แจงว่า สำหรับข้อมูลที่ปรากฎในสื่อดังกล่าวยังไม่ทราบว่ามีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ถูกต้องหรือไม่ และเป็นข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐใช่หรือไม่ ยังไม่มีใครรู้ แต่ในส่วนของ ปปง. ได้มีการรายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัยเข้มงวดอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามขณะนี้ อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่าจะทำอย่างไร ทั้งหมดก็ต้องดูความเหมาะสม เพราะไม่ใช่มีข่าวอะไรมาแล้วจะต้องไปตรวจสอบทำให้เรื่องราวใหญ่โต ซึ่งอาจทำให้เกิดความตื่นตระหนก จึงขอระยะเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
ด้านธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ที่มีชื่อเกี่ยวข้องส่วนเกี่ยวข้อง กับธุรกรรมโอนเงินต้องสงสัย ทางธนาคารขอชี้แจงว่า ธุรกรรมดังกล่าวเป็นกระบวนการทำงานปกติ ซึ่งธนาคารได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว และไม่พบรายการต้องห้าม ทั้งยังได้ปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างครบถ้วน จึงได้ดำเนินธุรกรรมตามขั้นตอนปกติ
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ระบุว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ ธนาคารกำลังตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งในเอกสารระบุว่า เป็นกิจกรรมทางการเงินที่น่าสงสัย แต่ยังไม่มีหลักฐานชี้มูลความผิด ทางธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเพื่อส่งข้อมูลให้ FinCEN สืบสวนต่อไป ยืนยัน ยินดีให้ความร่วมมือหน่วยงานรัฐฯทั่วโลกในการตรวจสอบเรื่องนี้
เอกสารหลุด ! ธุรกรรมการเงินน่าสงสัย พบแบงก์ไทยมีเอี่ยว
- คอนเทนต์พิเศษ
สำหรับคุณ - TOP ประเด็นร้อน
- วิดีโอยอดนิยม
