วันนี้ (1 เม.ย. 59) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานอัยการของประเทศลักเซมเบริ์ก เปิดเผยว่าได้ยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อให้มีการไต่สวนการกระทำที่เข้าข่ายฟอกเงินของกองทุน One MDB ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการลงทุนในต่างประเทศของมาเลเซียที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของ นายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัค
โดยอัยการของลักเซมเบิร์ก ระบุว่ามีการพบหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าบัญชีในลักเซมเบิร์ก ที่เปิดโดยกองทุน One MDB ซึ่งมีเงินโอนเข้ามาหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ มีความไม่โปร่งใส
ขณะที่ทางการสหรัฐฯ ได้สั่งให้สถาบันการเงินในประเทศหลายแห่งที่เกี่ยวข้อง กองทุน One MDB กับ เช่น เจพี มอร์แกน และ ดอยช์แบงค์ เอจี ส่งมอบบันทึกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่ของกองทุนดังกล่าวแล้ว
นอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยังประสานไปยังโกลด์ แมนแซค ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินกับกองทุน One MDB ขายพันธบัตรมูลค่า 6,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ห้ามไม่ให้ทำลายเอกสารใดๆที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2009 เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าอาจมีการยักยอกเงินที่ได้จากการขายพันธบัตรดังกล่าวเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของผู้ใกล้ชิดนักการเมืองในมาเลเซีย
นอกจากสหรัฐฯ และ ลักเซมเบริ์ก แล้ว ยังมีสิงคโปร์และสวิตเซอแลนด์ ที่กำลังตรวจสอบเส้นทางทางการเงินที่เดี่ยวกับกองทุน One MDB เนื่องจากพบหลักฐานว่าอาจมีการยักยอกเงินในกองทุนดังกล่าว
- คอนเทนต์พิเศษ
สำหรับคุณ - TOP ประเด็นร้อน
- วิดีโอยอดนิยม
