จากกรณีธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในความผิดตามกฎหมาย 2 ฉบับ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อี-มันนี่) โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ด้าน บริษัท เพย์ ออล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งมีประธานบริหารคือดาราชื่อดังอย่าง ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ เป็นบริษัทที่จัดทำแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ รับบริการชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ทั้งการชำระเงิน จ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือค่าสินค้าต่างๆ ผ่านระบบเพย์ ออล
โดยฟิล์ม-รัฐภูมิ ได้ออกมาเปิดเผยในเวลาต่อมาว่า ธุรกิจที่ทำหลักๆ เป็นช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งก็เพิ่งรู้ว่าจะต้องขอใบอนุญาตจาก ธปท.เสียก่อน และเมื่อช่วงเวลา 22.30 น. ของเมื่อคืนนี้ ฟิล์ม-รัฐภูมิ ได้อัดคลิปวิดีโอชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
อย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสงสัยว่าโครงสร้างบริษัทมี นางเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด นายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เป็น ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นางสาวสุภัสฐิณี ศรีสอาด ที่ปรึกษาอาวุโสด้าน ภาพลักษณ์ขององค์กร และนายองอาจ สิงห์ลำพอง กรรมการผู้อำนวยการ สาย งานสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 เป็นที่ปรึกษา ซึ่งก็น่าจะมีความรอบครอบ ในการประกอบการทำธุรกิจประเภทนี้
จึงนับว่า บริษัท เพย์ออล กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ให้บริการอี-มันนี่รายแรกที่ถูกดำเนินคดีจากธนาคารแห่งประเทศไทย