เมื่อวันที่ (9 ม.ค. 61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ณิชา เกียรติธนะไพบูลย์ เข้าร้องทุกข์ตำรวจกองปราบปราม ให้ช่วยติดตามคนร้ายที่นำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคาร 9 บัญชี ให้แก๊งคอล เซ็นเตอร์ กระทั่งถูกพนักงานสอบสวน สภ.บ้านตาก จ.ตาก ออกหมายจับ ต่อมาได้เข้าพบตำรวจกองปราบปราบ เมื่อวันที่ 6 มกราคม เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ แต่ถูกนำตัวส่ง สภ.บ้านตาก หลังได้รับการประกันตัว จึงเข้าแจ้งความในวันนี้ และขอให้ธนาคารทุกแห่งมีความรัดกุม ในการรับเปิดบัญชี ตรวจสอบใบหน้าหรือหลักฐานของผู้เปิดบัญชี เพราะบัตรประชาชนที่คนร้ายนำไปใช้ ได้แจ้งยกเลิกแล้ว
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า คนที่จะทำธุรกรรมกับบัตรประชาชนจะต้องเป็นคนดำเนินการ ไม่ใช่กระทรวงมหาดไทย ถ้าธนาคารจะเปิดบัญชี ก็สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากมีระบบตรวจสอบที่มา สามารถดูได้จากรูปร่างหน้าตาหรือบัตรประชาชน หรือระบบตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทย และตอนที่ น.ส.ณิชาปฏิเสธว่าไม่ใช่ผู้กระทำผิด สามารถสอบถามมายังกระทรวงมหาดไทยได้ หรือไปที่ธนาคารเพื่อขอดูกล้องวงจรปิด หรือลายมือเปรียบเทียบ
ด้านนายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า ได้สั่งการให้สถาบันการเงินที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงสาเหตุ และแนวทางที่ดำเนินการ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบโดยเร็วต่อไป