รวบชาวจีน-สิงคโปร์ ตัวการใหญ่แก๊งไฮบริด สแกม ยึดทรัพย์กว่า 250 ล้าน


โดย PPTV Online

เผยแพร่




เจ้าหน้าที่ รวบชาวจีน-สิงคโปร์ แก๊ง Hybrid scam ขบวนการใหญ่ พร้อมทั้งยึดทรัพย์มูลค่ารวมกว่า 250 ล้านบาท

จากกรณีตำรวจได้เบาะแสขบวนการแก๊งไฮบริด สแกม (Hybrid scam) จะมีการลำเลียงขนย้ายเงินที่ได้จากการหลอกผู้เสียหายส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้นำกำลังตั้งจุดตรวจ พบรถเก๋งต้องสงสัย ขับเข้ามาที่ด่านตรวจห้วยละอุ ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก และทำการตรวจสอบก็พบ นายสุรัตน์ นามบุญ และนายกันต์นภนต์ คำแดง อยู่ในรถดังกล่าว พร้อมถุงผ้า 5 ใบ ภายในมีเงินสดรวม 80 ล้านบาท จึงได้คุมตัวไปสอบสวน

คอนเทนต์แนะนำ
“นาวินต้าร์” พลาดกดลิงก์มิจฉาชีพ สูญเงิน 5 ล้านบาท
6 วิธีสังเกต พร้อมแนะนำวิธีป้องกันตัวจากลิงก์หลอกลวง

แก๊งคอลเซ็นเตอร์ สตริงเกอร์ กทม.
ยึดทรัพย์แก๊ง Hybrid scam

โดยทั้งสองให้การว่าได้รับการว่าจ้างให้ขนเงินมาจาก อ.บางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อไปยัง อ.แม่สอด จ.ตาก ก่อนที่จะนำเงินดังกล่าวออกนอกประเทศทางช่องทางธรรมชาติ เพื่อไปยังเมียวดี ได้ค่าจ้าง 5,000 บาท

โดยวันนี้ 14 เม.ย. 2567 นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยพล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผบช.สอท. แถลงถึงผลการปฏิบัติการดังกล่าวว่า กลุ่มผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนในลักษณะ Hybrid Scam ซึ่งคนร้ายใช้วิธีการชักชวนผู้เสียหายให้ลงทุนสกุลเงินดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ปลอม จากนั้นให้ผู้เสียหายซื้อเงินสกุล USDT และโอนไปตามเลขกระเป๋าเงินดิจิทัลตามที่คนร้ายระบุ ก่อนที่จะถูกโอนเข้าบัญชีของแพลตฟอร์มเทรดเงินดิจิทัล

หลังมีการแจ้งความ ตำรวจไซเบอร์สืบสวนจนได้ข้อมูลพบว่า กระเป๋าเงินดิจิทัลดังกล่าวคือ นายซู (Mr.Shaoxian Su) ชาวสัญชาติจีน ที่ตอนนี้หลบหนีอยู่ และยังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงนอมินีรูปแบบนิติบุคคลสัญชาติไทยที่เชื่อว่าจดทะเบียนเพื่ออำพรางการทำธุรกรรม

สำหรับพฤติการณ์ของคนร้ายจะใช้วิธีการสุ่มติดต่อหาประชาชนผ่านแพลตฟอร์มสื่อโซเชียล ชักชวนพูดคุย และสอนการลงทุนเทรดคริปโตเคอเรนซี และจากการสืบสวนเส้นทางการเงิน พบว่าปลายทางของเงิน ถูกนำไปผ่านกระบวนการฟอกเงินด้วยระบบการเงิน

พล.ต.ท.วรวัฒน์ ยังบอกอีกว่า จากการสอบสวนขบวนการดังกล่าว ทำให้ตำรวจออกหมายจับ ได้ 26 คน และขอหมายค้นเป้าหมายสำคัญ จำนวน 4 จุด ในพื้นที่ เชียงใหม่ ตาก ชลบุรี และ กทม. ทำให้จับผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 4 คน คือ นายวศิษฎ์ อายุ 31 ปี ทำหน้าที่ ฟอกเงินผ่านดิจิตอล น.ส.สิรภัทร อายุ 25 ปี เจ้าของบัญชี นายตงเจี้ยน สัญชาติ จีน อายุ  45 ปี ผู้รับผลประโยชน์ และ นายเว่ย คิง เคก สัญชาติ สิงคโปร์ อายุ 41 ปี ทำหน้าที่จ้างวานเปิดบัญชีนิติบุคคลและบริหารจัดการทรัพย์สิน

โดยทั้ง 4 ผู้แจ้งข้อหา ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนอันเป็นปกติธุระโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น ,ร่วมกันเป็นอั้งยี่,ร่วมกันเป็นซ่องโจร,ร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน , ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติฯและ ร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงิน”

 ส่วนของกลาง ยึดบัญชีเงินฝาก ยอดเงินจำนวนประมาณ 40 ล้านบาทเศษ บัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล มูลค่าประมาณ 150 ล้านบาท  เงินสด จำนวน 80 ล้านบาท รถยนต์หรู รวมมูลค่าทั้งสินประมาณ 252.5 ล้านบาท

ขณะที่นายวิทยา นิติธรรม โฆษกสำนักงาน ปปง. บอกถึงขั้นตอนการเฉลี่ยทรัพย์คืน จะให้โอกาสเจ้าของทรัพย์เข้ามาชี้แจงที่มาของทรัพย์ ภายใน 90 วัน ซึ่งหากชี้แจงที่มาของเงินได้ก็จะต้องคืนเจ้าของทรัพย์ แต่หากทรัพย์มาจากการกระทำความผิด ก็จะนำไปคืจให้กับผู้เสียหายที่ถูกหลอกจากขบวนการนี้ ซึ่งผู้เสียหายที่ประสงค์ขอทรัพย์คืนจะต้องทำหนังสือพร้อมหลักฐานมายัง สำนักงานปปง.ซึ่งจะมีการพิจารณาตรวจสอบอีก 90 วัน ก่อนจะยื่นเรื่องไปยังศาลแพ่งเพื่อตัดสินพิจรณารายชื่อ หากทรัพย์ได้มากกว่าจำนวนผู้เสียหายเสียก็สามารถคืนได้ทั้งหมด แต่หากยึดมาได้น้อยกว่าก็จะเฉลี่ยคืน

พล.ต.ท.วรวัฒน์ ตอนนี้ตำรวจไซเบอร์ขยายผลขวนการดังกล่าวตามปฏิบัติการ “TRUST NO ONE 1-5 “ และสามารถยึกทรัพย์ได้กว่า 2 พันล้านบาท และที่ผ่านมาหลังการตรวจสอบทรัพย์ในล๊อตแรกมีคำสั่งให้เฉลี่ยคืนผู้เสียหาย จำนวน 600 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในกระบวนการขั้นตอนของศาล โดยหาหผู้เสียหายจะขอทรัพย์คืนจะใช้เวลาประมาณ ปีกว่า ( แบ่งออกเป็น ผู้ต้องหาแจงทรัพย์ 90 วัน ผู้เสียหายยื่นขอทรัพย์ 90 วัน บวกลบ 20 วัน และกระบวนการศาลพิจารณา ประมาณ 1 ปี ผู้เสียหายถึงจะได้ทรัพย์คืน)

ประเพณี "วันไหล" คืออะไร ทำไมถึงมีขึ้นหลังวันสงกรานต์

ความเสี่ยงที่อิสราเอลต้องเจอ หากเดินหน้าตอบโต้อิหร่านเต็มกำลัง

ผลบอล UCL รอบ 8 ทีม เปแอสเช-ดอร์ทมุนด์ กอดคอ เข้ารอบรองฯ

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ