วันนี้ (5 ม.ค. 60) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รองปลัดกระทรวงยุติธรรมเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ดีเอสไอและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง.เพื่อสอบสวนขยายผลเครือข่ายนายวิชัย ปั้นงาม ผู้ต้องหาเป็นนายทุนเงินกู้นอกระบบรายใหญ่ หลังพบเบาะแสธุรกรรมการเงินผิดปกติ เพื่อเร่งตรวจสอบอายัดทรัพย์สิน
จากกรณี ดีเอสไอจับกุมเครือข่ายเงินกู้นอกระบบ และพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐมาเกี่ยวข้องและสนับสนุนกว่า 1,000 รายชื่อ ซึ่งได้ส่งรายชื่อข้าราชการที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง 165 รายชื่อให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติไปแล้วนั้น โดยเป็นรายชื่อที่ปรากฏในข้อมูลนั้นถูกกล่าวหาว่ารับเงินจากเครือข่ายเงินกู้นอกระบบ
พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตรวจพบการทำธุรกรรมต้องสงสัยของนายวิชัย กับนักการเมืองหญิงรายหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้จะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายฟอกเงินของ ปปง. หรือไม่นั้น ยังอยู่ในระหว่างสอบสวนเพิ่มเติม
การโอนเงินไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และโอนต่อไปยังบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ จองนายวิชัย จะเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายฟอกเงินของ ปปง. หรือไม่ อยู่ในระหว่างสอบสวนเพิ่มเติม และยืนยันอีกว่า นายวิชัย ได้หลบหนีอยู่ประเทศกัมพูชา แม้ไทยกับกัมพูชาจะไม่มีสนธิสัญญาร่วมกัน ในเรื่องส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน ไม่น่ากังวล เพราะเจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลผู้ต้องหาให้ทางการกัมพูชา และเชื่อว่า ทางการกัมพูชาจะผลักดันผู้ต้องหารายนี้ออกนอกประเทศอย่างแน่นอน
จากรายงานพบข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนักการเมืองแล้วยังมีเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง อีกหลายรายพัวพันกับเครือข่ายปล่อยเงินกู้ที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแก๊งนี้ เรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่น่าตามอย่างต่อเนื่องว่าดีเอสไอ กับ ปงง จะดำเนินการขยายผลไปถึงหรือไม่
- คอนเทนต์พิเศษ
สำหรับคุณ - TOP ประเด็นร้อน
- วิดีโอยอดนิยม
