เปิดช่องทางการฟอกเงิน แก๊งมาเฟียจีน ทำธุรกิจสีเทาในไทย พบใช้คริปโทฯ ฟอกเงิน


โดย PPTV Online

เผยแพร่




ตร.ไซเบอร์ เผยมาเฟียจีน จ้าง “บัญชีม้า” เปิดบัญชีเงินดิจิทัล เพื่อทำธุรกิจสีเทาในไทย

พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศิน รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เปิดเผยว่า วิธีการฟอกเงินของกลุ่มอาชญากรข้ามชาติผ่านสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) ใช้วิธีการจ้าง “บัญชีม้า” เปิดบัญชีเงินดิจิทัล แต่มิจฉาชีพเป็นคนถือครองโทรศัพท์ 

พล.ต.ต.นิเวศน์ ระบุอีกว่า วิธีนี้คล้ายกับการจ้างเปิดบัญชีธนาคาร และมิจฉาชีพทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต แต่พอเป็นสกุลเงินดิจิทัล เป็นตลาดใหญ่กว่าที่คนทั่วโลกสามารถเปิดบัญชีได้

คุม 2 โจ๋ ทำแผนลากปืน M-16 ยิงถล่มครู่อริ ย่านสำโรงใต้

บ่ายถึงค่ำนี้ ชิ้นส่วนจรวด มีแนวโน้มตกสู่โลก คาดไทยเสี่ยง 1.2%

โจรใจบาป บุกขโมยผ้าไตร วัดพระศรีอารย์ มูลค่า 9 หมื่นบาท

ทำให้การติดตามเส้นทางการเงิน ยากกว่าตรวจสอบบัญชีม้าในรูปแบบบัญชีธนาคาร ทำให้เป็นช่องโหว่ที่มิจฉาชีพนำมาใช้เป็นช่องทางฟอกเงิน ที่ผ่านมาตำรวจไซเบอร์ มีการหารือกับ กลต. มาโดยตลอด โดยมีการเสนอให้ กลต. เชิญบริษัทใหญ่ที่เปิดให้เทรดสกุลเงินดิจิทัลมาเจรจา ว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาบัญชีลักษณะนี้อย่างไรได้บ้าง หากไม่ได้ควรต้องยุติบริการบางอย่างในไทย ซึ่งหากอุดช่องโหว่จุดนี้ได้ คาดว่าจะช่วยตัดช่องทางการฟอกเงินของอาชญากร ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งประเด็นนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาหารือกัน 

ขณะที่ นายจิณณะ สินส่ง เจ้าของเพจ “เล่นพื้นฐาน อ่านเทคนิค” ซึ่งเป็นเพจให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรดหุ้นที่มีผู้ติดตามกว่า 7 หมื่นคน ให้ข้อมูลว่า วิธีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล มี 2 แบบ คือแบบออนไลน์ กับออฟไลน์ ถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนออนไลน์ จะต้องมีการยืนยันตัวตน แลกเปลี่ยนผ่านกระดานเทรด ทำให้สามารถตรวจสอบเส้นทางได้ว่าเงินดิจิทัลผ่านมือจากใครไปหาใครบ้าง 

แต่การเทรดอีกแบบ คือ ออฟไลน์ เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งโดยตรง โดยที่ไม่ต้องผ่านกระดานเทรด วิธีการนี้จะตรวจสอบยาก เพราะไม่มีการยืนยันตัวตน ทำให้อาจเป็นช่องโหว่ทำให้มิจฉาชีพใช้ในการฟอกเงิน

นายจิณณะ ระบุอีกว่า การเทรดสกุลเงินดิจิทัลผ่านทางออฟไลน์นั้น ปัจจุบันยังไม่มีการควบคุม เมื่อแลกเปลี่ยนแบบออฟไลน์กันแล้ว ก็สามารถใช้บัญชีที่ผ่านการยืนยันตัวตน นำเงินดิจิทัลเข้ากระดานเทรด กลายเป็นเงินถูกต้อง ซึ่งการนำเข้าระบบ ก็ยังไม่มีการตรวจสอบว่าต้นทาง ว่าคนที่นำเงินดิจิทัลเข้าระบบ นำเงินมาจากไหน ทำให้ยังเป็นช่องโหว่ที่ควรมีการควบคุม

 

คอนเทนต์แนะนำ
ราชทัณฑ์ ไล่ออก-ปลดออก 5 ผู้คุม ผิดวินัย-พฤติการณ์เสื่อมเสีย
ราชทัณฑ์ ไล่ออก-ปลดออก 5 ผู้คุม ผิดวินัย-พฤติการณ์เสื่อมเสีย
ย้อนบทสัมภาษณ์ "ครูยุ่น" เผย แนวคิดช่วยเหลือเด็ก
ย้อนบทสัมภาษณ์ "ครูยุ่น" เผย แนวคิดช่วยเหลือเด็ก
อดีตแม่ค้าออนไลน์ เตือนโดนภาษีย้อนหลัง 4 ล้าน
อดีตแม่ค้าออนไลน์ เตือนโดนภาษีย้อนหลัง 4 ล้าน
"ครูยุ่น" ปฏิเสธ 2 ข้อหายันทำโทษเด็กเพราะมีเหตุผล
"ครูยุ่น" ปฏิเสธ 2 ข้อหายันทำโทษเด็กเพราะมีเหตุผล

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ