เมื่อวันที่ (12 พ.ย. 62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแถลงข่าวร่วมกันของ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอธิบดีกรมสอสวนคดีพิเศษ ว่าจะร่วมกันบูรณาการข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องการดำเนินการกับทรัพย์สินในคดีที่ “เดียร์” น.ส.วันทนีย์ ทิพย์ประเวช หรือ แม่มณี ฉ้อโกงเงินมาจากผู้เสียหาย ซึ่งขณะนี้มีมากถึง 4,282 ราย มูลค่าความเสียหายที่ปรากฎรวมเกือบ 1 พันล้านบาท
นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดีเอสไอ ระบุว่า ต้องรอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจึงจะสามารถเรียกแม่ข่ายทั้ง 50 คน มาสอบสวนเพิ่มเติมได้ เนื่องจากขณะนี้เป็นเพียงข้อมูลที่ได้จากผู้เสียหายเท่านั้น
ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินขอเวลาอีกประมาณ 2 สัปดาห์น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น เช่นเดียวกับการตรวจสอบว่าขณะนี้มีการโยกย้ายเงินในคดีไปที่ใดบ้างหรือไม่ ซึ่งปปง.อยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลอยู่ แต่เบื้องต้นเชื่อว่ามีตัวการในคดีอีกอย่างน้อย 10 คน ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล
เช่นเดียวกับคดี Forex-3D ที่ขณะนี้พบว่า เตรียมออกหมายจับและหมายเรียกอีกอย่างน้อย 70 คน ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินบว่ามี อย่างน้อย 15 คน มีรายชื่ออยู่ในสถาบันการเงินที่มีเงินรวมหลักล้านบาท และมีการโยกย้ายเงินไปต่างประเทศต่อเนื่อง สำหรับคดีForex-3D จากการตรวจสอบพบว่า ที่ผ่านมาทำธุรกรรมจริงในช่วงต้นของธุรกิจเทานั้น แต่ต่อมาไม่มีการทำธุรกรรมจริงเลย หมายความว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ที่ตั้งขึ้นเพื่อหลอกลวงประชาชนโดยตรง ซึ่งขณะนี้มีผู้เสียหายในคดีรวม 6,047 ราย และมีมูลค่าความเสียหายกว่า 1พัน 2 ร้อยล้านบาท
- คอนเทนต์พิเศษ
สำหรับคุณ - TOP ประเด็นร้อน
- วิดีโอยอดนิยม
