วันนี้ (25 ส.ค. 59) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การสืบสวนตามจับผู้ก่อเหตุในคดีนี้ ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา นำข้อมูลบัญชีธนาคารที่รับโอนเงิน ภาพจากกล้องวงจรปิด และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ จนสามารถติดตามผู้ก่อเหตุได้ที่จังหวัดราชบุรี ผู้ต้องหาร่วมกันกระทำความผิดในคดีนี้ มีจำนวน 6 คน โดยมีเยาวชนอายุ 17 ปี เป็นผู้หลอกลวงผู้เสียหาย คือ นายพันธุ์สุธี มีลือกิจ ผู้ประกอบการร้านประดับยนต์ออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ก
โดยกลุ่มวัยรุ่นทั้ง 6 คน ได้มีการนำเบอร์โทรศัพท์ ขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย ไปค้นหาเลขประจำตัวประชาชน ก่อนนำไปปลอมแปลงใบหน้า เพื่อใช้ยกเลิกซิมและเปิดซิมใหม่เบอร์เดิมกับทรูมูพเอช จากนั้น ผู้ต้องหาได้ขอ User name ในระบบ cyber banking จากเจ้าของบัญชี เพื่อโทรไปห่ Call Center Cyber Banking ธนาคารกสิกรไทย ให้ปลดล็อคและ Reset รหัสผ่านใหม่ ก่อนจะโอนเงินออกจากบัญชี ไปจำนวน 986,700 บาท โดยขั้นตอนการโอนเงินทั้งหมดใช้เวลาเพียง 5 นาที
ทั้งหมดนี้ มีผู้ร่วมกระทำผิด ด้วยการสนับสนุนขับรถพาเยาวชนไปตามสถานที่ต่างๆ เปิดบัญชีรอรับเงินโอน ปลอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยได้รับส่วนแบ่ง เบื้องต้น ตำรวจได้แจ้งข้อหา ร่วมกันลักทรัพย์ ร่วมกันปลอมแปลงเอกสาร และใช้เอกสารราชการปลอม
โดยภายหลังการแถลงข่าว ผู้เสียหายเจ้าของบัญชี และ ตัวแทนจากธนาคารกสิกรไทย ได้เดินทางมาขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่สามารถจับคนก่อเหตุได้ โดยฝากเตือนประชาชน อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทางการเงิน กับผู้อื่นโดนเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากกรณีนี้ ผู้ก่อเหตุได้ User name ไปจากผู้เสียหายเจ้าของบัญชี โดยอ้างว่าจะนำไปใช้ในการโอนเงิน