กรณีการยึดทรัพย์ "เฉิน จื้อ" เจ้าพ่อสแกมเมอร์กัมพูชา ล่าสุดมีข้อมูลจาก อดีตผู้บังคับการกองปราบปราม พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ออกมาเปิดเบื้องหลัง และรูปแบบการฟอกเงินของเครือข่าย "เฉิน จื้อ" โดยหัวใจสำคัญเมื่อหลอกเงินมาได้ต้องนำมาฟอกให้เร็วที่สุด แล้วนำผ่องถ่ายไปเป็นสินทรัพย์ชนิดอื่น
พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ อดีตผู้บังคับการกองปราบปราม ให้ข้อมูลเบื้องหลังกรณีกระทรวงยุติธรรม ของสหรัฐฯ ยึดทรัพย์บิตคอยน์
โดยในเอกสารที่มีการเผยแพร่นั้นพบว่า เฉิน จื้อ เข้าไปทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับมูลฐานความผิดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีการนำเงินที่ได้มาอย่างไม่สุจริต มาแปลงให้เป็นสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซีหลายตระกูล จำนวน 25 รายการ มูลค่ากว่า 15,000 ล้านเหรียญ จนสามารถติดตามเส้นทางการเงินได้ จึงเป็นที่มาของปฏิบัติการยึดทรัพย์
พล.ต.ต.สุพิศาล อธิบายรูปแบบการฟอกเงินของขบวนการเหล่านี้ว่า ส่วนใหญ่มักจะหาเงินด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดอย่าง พนันออนไลน์ และสแกมเมอร์ โดยพวกองค์กรขนาดใหญ่เหล่านี้จะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการดูดข้อมูล รันระบบ และส่งต่อไปยังแบงก์ หรือบางเครือข่ายก็มีแบงก์รองรับด้วยซ้ำ
ซึ่งจะผ่องถ่ายเงินที่ได้มาจากผู้เสียหายผ่านบัญชีม้าซัก 3 รอบ ก่อนจะนำไปซื้อเงินคริปโทเคอร์เรนซี แล้วค่อยแปลงออกมาเป็นเงิน ไปซื้อที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ หรือจะซื้อหุ้น ขายหุ้น จากนั้นนำไปซื้อเป็นสินทรัพย์ ทำอย่างไรก็ได้ให้มีการฟอกเงินด้วยความเร็ว แต่ในสหรัฐอเมริกานั้นมีกฎหมาย และระบบสำหรับสกุลเงินดิจิทัลจึงสามารถติดตามได้ทัน
พล.ต.ต.สุพิศาล เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กัมพูชาถือว่าเป็นฐานใหญ่ของเครือข่ายเหล่านี้ และมีกว่า 100 เครือข่ายใหญ่ แต่ที่เป็นเครือข่ายใหญ่ระดับของ “เฉิน จื้อ” มีอยู่ราวๆ 10 องค์กร ที่เป็นการหมุนระบบเศรษฐกิจสีเทา ส่วน “เฉิน จื้อ” แม้จะเป็นคนที่ออกหน้า และมีฉากหน้าเป็นคนหนุ่มฉลาด ร่ำรวย เป็นผู้บริหาร ระดับซีอีโอของธนาคาร เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีการนำเงินไปลงทุนในประเทศต่างๆ จนได้สัญชาติกว่า 10 สัญชาติ แต่ยังมีคนที่อยู่เบื้องหลังขององค์กร ในระดับผู้เฒ่า ซึ่งไม่เคยเปิดตัว
พล.ต.ต.สุพิศาล มองว่า การยึดทรัพย์ของเฉินจื้อ ซึ่งเป็นการยึดทรัพย์ครั้งใหญ่อีกครึ่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา เป็นการตัดวงจรเงินก้อนใหญ่ที่ล่อเลี้ยงขบวนการได้ แต่ก็ยังไม่หมด เพราะเครือข่ายเหล่านี้มักจะซุกเงินในรูปแบบทรัพย์สินอื่นอีก
- คอนเทนต์พิเศษ
สำหรับคุณ - TOP สังคม
- วิดีโอยอดนิยม
